Syyskokous 2024 pöytäkirja

Wikimedia Suomi ry Syyskokous 2024

Paikka

Urban 3 -tila, Maria 01, Lapinlahdenkatu 16, Helsinki sekä Google Meet

Aika

15.12.2024 klo 14.00

Läsnä

Tuukka Hastrup, Heikki Kastemaa, Tochi Precious, Tero Toivanen, Kimmo Virtanen ja Linkkerpar, etäosallistujina Jaakko Pirinen ja Mika Virtanen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus.
   • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.14.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
   • Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kimmo Virtanen ja sihteeriksi Jaakko Pirinen
   • Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tero Toivanen ja Tuukka Hastrup, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
   • Kokouskutsu on lähetetty yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ajoissa. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
   • Kokouskutsussa ollut esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2025.
   • Kimmo esitteli vuoden 2025 toimintasuunnitelman, jossa huomattavassa roolissa valmistautuminen Oulun kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026. Korjattiin suunnitelmaan virheelliset vuodet 2024 vuosiksi 2025 sekä kulttuuripääkaupunkivuoden tapaamisen suunniteltu sijainti.
   • Kimmo esitteli vuoden 2025 tulo- ja menoarvion
   • Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2025
   • Päätettiin, ettei varsinaisilta jäseniltä peritä jäsenmaksua vuonna 2025. Kannatusjäsenen jäsenmaksuksi päätettiin vähintään 100 euroa. Liittymismaksua ei peritä varsinaisilta jäseniltä eikä kannatusjäseniltä.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
   • Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tero Toivanen.
   • Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Tuukka Hastrup, Heikki Kastemaa, Jaakko Pirinen ja Kimberli Mäkäräinen. Viimeksi mainittu on kokouksesta poissaolevana ilmaissut ennalta suostumuksensa tehtävään. Kaj Arnö edellisestä hallituksesta ei asettunut ehdolle.
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
   • Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja Hannele Stenmark päävastuulliseksi tarkastajaksi.
8. Käydään läpi yhdistyksen tavoitteet ja suunnitelmat loppuvuodelle 2024.
   • Maksetaan kaikkia mahdollisia kuluja vuoden 2024 puolella, hallituksen hyväksynnän kautta. WLM-palkintojen jaon aika on päätettävä, tähtäimessä tammikuu 2025.
9. Strategian vuosille 2024–2026 toteuttamisen tilanne.
   • Rahoitushakemuksia on tehty aktiivisesti, mutta toistaiseksi tuloksetta. Yhteisön kanssa on oltu vuorovaikutuksessa. Toimintaa on muutettu paremmin mitattavaksi (muokkaukset, tallennetut kuvat ym.). Avoimen tiedon toimijoiden kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä. Paikallisessa toiminnassa ei olla oltu aktiivisia. Virolaisten kanssa on tehty yhteistyötä, yhdistyksen vaikutuksesta heidät saatiin osallistumaan WLM:ään. Yhdistyksen edustaja on ollut mukana Finto-johtoryhmässä.
10. Kokouksen päättäminen.
    • Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.52.