Hallituksen kokous 2018-05-07

Kohteesta Wikimedia Suomi
(Ohjattu sivulta Hallituksen kokous/2018/06)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hallituksen kokous 6/2018
Wikimedia Suomi ry
Aika: maanantai 7.5.2018 klo. 18.00
Paikka: Maria 01, huone Nudist ja Hangout
Paikalla: Heikki Kastemaa, Jaakko, Minna, Hanna, Kimmo, Tero (etänä) ja Susanna.

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
  • 18.06
2. Sihteerin valinta
  • Esitys: Kimmo Virtanen
  • Päätös: Kimmo Valittu
3.Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
  • Pöytäkirja 5/2018
  • Keskustelua: Heikki kävi suullisesti läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan
  • Esitys: Hyväksytään
  • Päätös: Esityksen mukaisesti
4. Esityslistan hyväksyminen
  • Esitys: Hyväksytään
  • Päätös: Esityksen mukaisesti
5. Ilmoitusasiat
  • Kirjeet:
  • Vastaus yhteistyöhankkeesta Keskustakirjasto Oodille? Ei vastausta
  • Ei oltu soitettu
  • Toukokuun aikana soitetaan
  • Vastaus alustuspyyntöön Maailma kylässä? Ei vastausta.
  • Heikki: Ei ollut tullut vastausta sähköpostiin. Ei oltu soitettu perään.
  • Päätös: Ei osallistuta
  • Svenska studieförbundetin yhteistyöehdotus
  • Keskustelu: mennäänkö yhdistyksenä vai ohjataanko kouluttajalistalle?
  • Päätös: Kimmo tai Teemu on yhteydessä ja sopii jatkotoimenpiteistä.
  • Allekirjoitettu WMFIn suosittelukirje lehdistöakkreditointiin myönnetty Tuomas Vitikaiselle 25.4.2018
  • Teron kommentti: lehdistökortin sijaan dokumentointilupa
  • Tuomas on pilottihenkilö jolle tehdään tämänkaltainen lupa tai suositus
  • Päätös: Suositellaan commonsin tietoboksiin lähdemallinetta.
  • Kimmo tai Teemu on yhteydessä Tuomakseen ja neuvoo miten malline tehdään.
  • Hallitus allekirjoittanut asiakirjan The Copyright Manifesto 25.4.2018, vahvistetaan sähköpostikierroksen päätös
  • Hakemukset
  • Helsingin kaupungin haku: Grant for promoting physical activity and hobbies
  • Jätetty esitys GLAMWiki Conference 2018:een jälleenvalokuvauksesta
  • Alustavana ajatuksena on, että Vahur olisi esittelijänä mikäli ehdotus menee läpi.
  • Talousasiat
  • Winifrediin otettu yhteyttä edellisistä budjeteista jääneistä rahoista
  • Päätös: Teemu kuittaa luvut.
  • Katsomisoikeudet Holvin Wikimedia Suomi -tilille on Hannalla, Teemulle ja Kimmolle. Loput saavat oikeudet kun ovat yhteydessä Teroon.
  • Kvartaalikokous 1/2018 lykkääntyy, tilitoimisto EMU ei vielä valmis
  • Heikki allekirjoittanut pankkiyhteysvaltuutukset Oma SP:n kanssa 3.5.
  • Sähköpostiosoite talous@wikimedia.fi -otettu taas käyttöön. Vastaanottajina Heikki, Teemu, Kimmo ja Pia. (samat kuin info@wikimedia.fi:ssä + Pia)
  • Päätös Hanna lisätään talous@wikimedia.fi:n
  • Kulukorvauksia:
  • Wikiloikka-projektin tuntityöpalkkiot 1.1.2018-30.4.2018. Kulujen ensimmäinen luku on Wikimedia Suomen omavastuuosuus ja jonka sai maksaa WMF:n hyväksynnällä SAPG 2017 rahoista. Jälkimmäinen luku on Wikiloikka-projektin budjetista tuleva summa. Kimmo Virtasen Wikiloikka-projektin 1035€ ei ole vielä varmistunut tai maksettu, koska tunnit on ilmoitettu edellisellä viikolla.
  • Kimmo Virtanen 1080€ + 1035€
  • Tero Toivanen 674,50€ + 1350€
  • Heikki, kulukorvaukset HSL lähiseutu 2 liput 7 kpl a. 4.20, Tegel-Tempelhoff, Berliini 2,80 ja Bryssel lentokenttämatkat 2x9.00 yht. 50,20€
  • Tero, kulukorvaukset Wikimedia Conference 2018 Taksikuitti Berlin Tegel Airport - Mercure Hotel Berlin Tempelhof Airport 40,00 €, Wikimedia Conference 2018 karkit tarjoiltavaksi konferenssissa 15,90 € yht. 55,90 €
  • Päätös: Hyväksytään
  • Ei osallistuttu Wiki Loves Earth -kilpailuun, koska se olisi mennyt päällekkäin punaisten linkkien naisten ja Wikigap:n valmisteluiden kanssa.
  • Tulevaa
  • 14.5. Uudenmaan museot Wikipediaan, Helsingin kaupunginmuseossa, alustukset Heikki ja Susanna
  • 15.5.-5.6. 1Lib1Ref tulee taas, mahdollisuus aktivoida kirjastolaisia.
  • Päätös: Jaakko sanoi voivansa edistävänsä tätä. Kimmo antaa Helsingin kaupunginkirjaston open source tyypin yhteystiedot.
  • Selvitettävä mitä ovat hashtag-tool ja citation-tool
  • Wikipedia-työpaja, Sibelius-museo, Turku ke 16.5., Heikki. Turun kaupungin viestinnästä kiinnostusta (tausta: kesätyöntekijät muokkaavat Turku-aiheita), aiheena soittimet.
  • Heikki on menossa
  • Tarvitaan avustajia. Kysytään Makelea, Urjanhaita ja Kotivaloa.
  • Mahdollisia osallistuja: Susanna, Jaakko
  • Wikimedia Hackathon, Barcelona 18.-20.5. osall: Ei kukaan menossa. Niklas osallistuu. Kimmo voisi kysyä, pääseekö vielä mukaan. Jos Kimmo pääsee, osallistuisi perään myös WikiCiteen.
  • Päätös: valtuutetaan Kimmo ja Tero osallistumaan
  • Museoiden yö: Opastusta Wikipediaan Mediamuseo Rupriikissa 19.5. Suunnitellut osallistujat: Jaakko, Teemu ja Hanna (ehkä) osallistuvat.
  • Wikimania-stipendin haku loppuu 21.5., päätös 22.5.
  • Maininta hausta ajankohtaista sivulle
  • Heikki ei saanut WMF:n matkastipendiä
  • Mikäli rahaa on, niin Heikki voisi olla menossa Wikimaniaan
  • Wikimedia Suomi, kevätkokous 27.5. klo. 13.00 Rupriikki, Tampere
  • S-APG 2018 midpoint-reportin aloituspalaveri ma 4.6. klo 16-17:30 Heikki, Pia, Teemu, Kimmo (midpoint valmis 21.6. mennessä, lähetettävä 15.7.)
  • Wikimedia Northern Europe Meeting, Tukholma 17-19.8. Osallistujat:
  • Päätös: tavoite 10 henkilöä tukholmaan(?)
  • Rahoitus: WMSE:llä on budjetti matkustukseen, mutta ei tiedetä paljonko.
  • Ei tiedetä kuin suuri tilaisuus on
  • Halutaan suomenruotsalaisia mukaan
  • Ollaan yhteydessä Svenska studieförbundetiin
  • GLAM-wikiconference, Israel, 3.−5.11.2018, osall. Minna
  • Minnan preppaus syksyllä WLM:stä ja muista GLAM-projekteista.
  • S-APG 2019 suunnittelu alkaa 9/2018
  • S-APG 2018 final report valmis joulukuussa
  • wikimediafi-hallitus@lists.wikimedia.org-lista luotu
  • Punaisten linkkien naiset
  • Tiedoksi: 958 luotua artikkelia. Kilpailu menestys myös tiedotuksellisesti. Kimmon blogipostaus tuloksista ja Huhtikuun puolivälin Kupla-postaus saivat paljon reaktioita ja klikkauksia somessa.
  • Ehdotettu jatkona alkuperäiskansat aiheista viikkokilpailua viikolla 32. Samalla viikolla 9. elokuuta on YK:n alkuperäiskansojen päivä.
  • Yhteisöstä tullut ehdotus kilpailun toteuttamisesta uudelleen 2019.
  • Wikigap 8.5. Tiedekulmassa
  • Paikalle menossa: Kimmo, Teemu, Heikki, Jaakko, Stryn, Katri, Paju, Lax, Minna
  • Ilmoittautuneita Lyytissä 18
  • Ilmoittautuneita FB:ssä 20
  • Tapahtuma oli Helsingin sanomien NYT-liitteen tapahtuu-osiossa, Iltaslehden jutun kohtalosta ei ole tietoa.
  • mikäli porukkaa on enemmän kuin odotettu, niin voidaan käyttää 200€
  • Wikimedia konferenssi, Berliini raportti Heikki ja Tero ajanpuutteen vuoksi lykättiin
  • Big Fat Brussels meeting Susanna ja Heikki ajanpuutteen vuoksi lykättiin
6. Virallinen Wikiloikka-projekti päättyi huhtikuussa
  • Projektissa mukana: Tivia, CSC ja IT-kouluttajat
  • Raportointi tehtävä toukokuussa
  • Epämuodollisempi projekti jatkuu WMFI:n vetämänä vuoden 2018 loppuun
  • Mukana opettajia, WMFI ja Kansallismuseo
  • Viestintäkanavana wikiloikka.slack.com ja perusopetuksen wikiloikka FB-kanava
  • Seuraava Wikiloikkaan liittyvä asia on koululaisten jälleenvalokuvausretki Suomenlinnaan.
  • Tämä on samalla SAPG 2018:ssa oleva Wikiloikan Wiki Loves Monumentsiin liittyvä projekti.
  • Jyri Artjoen wikikirjaprojekti on etenee ja on näillä näkymin kesän/syksyn ohjelmassa
  • Tapaaminen jolloin suunnitellaan Wikiloikan jatkoa
  • Ohitettiin kysymys. Ei sovittu tapaamisesta
7. Taloustilanne
  • SAPG 2018:sta on Holvin mukaan käytetty noin 15000€ Summa jakaantuu seuraavasti.
  • Wikiteknikon palkka 8 243 €
  • Koordinaattorin palkka 4 371 €
  • Muut kulut 2 386 €
  • Summasta puuttuu mm. matkakuluja ja tapahtumakuluja; Heikin Wikimedia conf todennäköisesti, Jaakon Juniorihackaton esim.
  • SAPG 2017
  • Lisäksi on 4 000-5 000 € edestä kuluja on maksettu SAPG 2017:sta. Suurin yksittäisenä kuluna ovat olleet Wikiloikan omavastuun 1 920€ ja kirjanpitokulut. Näitä on maksettu nykyisen Holvi-tilin lisäksi myös Holvi 2014 -tililtä.
8. Wiki Loves Monuments
  • Esittelijä: Kimmo Virtanen
  • Taustaa:
  • Seuraava tapaaminen museoviraston kanssa 30.5.2018
  • Projektisuunnitelma
  • Esitys: Susanna Ånäs tarjoaa työpanosta Wiki Loves Monumentsin toteuttamiseksi seuraavasti. Taulukossa on esitetty myös Ajapaikin kehitystyön kulut, jotka ovat riippumattomia Susannan panoksesta.
  • Wiki Loves Monuments -budjetti
  • Projektisuunnitelman mukaisesti edetään tärkeysjärjestyksessä ja tehtäviä priorisoidaan Susannan ja Kimmon kesken ja yhteistyönä
  • Osa Ajapaikin vaatimasta ohjelmistokehitystyöstä ulkoistetaan niille; lähimpien kuvien lataaminen Finnasta, kuvien tallennus commonsiin ja Wikimedia kirjautuminen ulkoistetaan Ajapaikille. Ajapaik/WMEE voi hakea tähän rapid granttia myös (deadline 11.5.2018), mutta joka tapauksessa on hyvä olla liikkumavaraa tämän suhteen.
  • Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti
  • Teemu on yhteydessä WMF:ään koordinaattorin tehtävään varatun rahan käytön muutoksesta.
9. Tilinpäätös
  • valtuutetaan tilintarkastustoimeksianto
  • allekirjoitetaan tilinpäätös
10. WMFI
n tietosuojalinja, luonnos
  • Esittelijä: Heikki
  • Tausta: EUN tietosuoja-asetus voimassa 25.5.2018 alkaen.
  • keskustelu: Kokouksessa keskusteltiin dokumentin sisällöstä ja copyeditointiin tekstiä.
  • Esitys: hallitus esittää hyväksyttäväksi kevätkokoukselle 27.5. 2018 sitä ennen esitys annetaan tiedoksi myös Wikipedian Kahvihuoneeseen, jossa myös yhteisö voi keskustella ja ehdottaa muutoksia ja lisäyksiä.
  • päätös:
  • hyväksytään esityksen mukaisesti
  • Heikki kopioi tekstin suomenkieliseen Wikipediaan projektisivuksi ja pistää kutsun kommentoimaan ja muokkaamaan tekstiä Wikipedian kahvihuoneeseen.
11. Kevään ja vuoden toiminta
  • Kevätkokous su 27.5.2018 klo. 13.00 Tampereen Vapriikki-museossa
  • esityslista asioita
  • esitetään hallituksen allekirjoittama tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • esitellään yhdistyksen strategialuonnos keskusteltavaksi ja hyväsyttäväksyttäväksi syyskokouksessa
  • esitetään hyväksyttäväksi Tietosuojakäytäntö Wikimedia Suomi
  • Hallituksen täydentäminen
  • Minna kysyy Annia
  • Heikki puhuu aiheesta “Rihvelitaulu ja tabletti: Wikipedian mahdollisuudet Afrikassa”, Lentokonefani esittelee Wikiresidenssiään.
  • Toimenpiteet: Tilan varaus, asiakirjojen valmistelu, tarjoilu
  • Päätös
  • Heikki varaa tilan
  • Toimintakertomuksen valmistelu
  • Päätös: Heikki ja Teemu valmistelevat
  • Tarjoilu: Kahvia ja pullaa, 100€
  • Matkakustannukset korvataan
12. Strategia
  • Tiedoksi: Strategia-työn tähänastiset tulokset pitäisi puhtaaksikirjoittaa ennen kevätkokousta.
  • Päätökset:
  • Kaarel kutsutaan alkusyksystä Suomeen esittelemään säätiön strategian valmistelua
  • Teemu ja Hanna jatkaa strategian puhtaaksikirjoittamiseksi
13.Seuraava kokous ja loppuvuoden kokoukset
  • ma 21.5.2018 18.00 Mariassa ja netissä käydään läpi kevätkokouksen asiat sekä tässä kokouksessa olevat matkaraportit
  • Seuraavat kokoukset kokouksessa 5/2018 päätetyn mukaisesti: ma 4.6. 18.00, ma 6.8. 18.00, ma 3.9. 18.00, ma 1.10. 18.00, ma 5.11. klo 18, joulukuussa syyskokous.
14. Kokouksen päättäminen
  • 20.50