Hallituksen kokous/2009/03

Kohteesta Wikimedia Suomi
(Ohjattu sivulta Hallituksen kokous 3/2009)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Aika: torstai 23.7.2009 klo 18.00
Paikka: #wikimedia-fi-board, Freenode, Internet

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
  4. Ilmoitusasiat
  5. Esityslistan hyväksyminen
  6. Jäsenasiat
  7. Rekisteriseloste
  8. Yhdistyksen tilin avaaminen
  9. Viestintä ja verkkosivut
  10. Tulevien tapahtumien suunnitteleminen
  11. Muut esille tulevat asiat
  12. Seuraava kokous
  13. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Aika
torstai 23.7.2009 kello 18.00
Paikka
#wikimedia-fi-board, Freenode, Internet
Läsnä
Samuli Lintula (puheenjohtaja)
Niklas Laxström (varapuheenjohtaja)
Jussi-Ville Heiskanen (hallituksen jäsen)
Ossi Mauno (hallituksen jäsen)
Sakari Nylund (hallituksen jäsen)
Henri Strand (hallituksen jäsen)
Poissa
Antti Björklund (sihteeri)
Ulpu Pajari (rahastonhoitaja)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.01.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin sihteeriksi Henri Strand ja pöytäkirjantarkastajiksi Sakari Nylund ja Ossi Mauno.

4. Ilmoitusasiat

Patentti- ja rekisterihallitus ei ole vielä käsitellyt perustamisilmoitusta.

Samuli Lintula lähettää chapter-hakemuksen lähiaikoina Wikimedia Foundationille.

Jussi-Ville Heiskanen on asettunut ehdolle Wikimedia Foundationin johtokunnan valtuutettujen vaaleissa.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

6. Jäsenasiat

Niklas Laxström saapui kello 18.16.

Ei uusia jäsenasioita.

7. Rekisteriseloste

Hyväksyttiin liitteen mukainen rekisteriseloste.

Hallitus tarkistaa jäsenluettelon vuosittain vuosikokouksen yhteydessä.

8. Yhdistyksen tilin avaaminen

Päätettiin avata tili S-Pankki Oy:ssä. Päätettiin antaa tilinkäyttöoikeus avattavaan tiliin seuraaville henkilöille:

  • Samuli Lintula
  • Ulpu Pajari.

9. Viestintä ja verkkosivut

Päätettiin siirtää yhdistyksen verkkosivut Wikimedia Foundationille heti kun mahdollista.

10. Tulevien tapahtumien suunnitteleminen

Päätettiin avata keskustelu erilaisista tapahtumamahdollisuuksista yhdistyksen verkkosivuilla ja kutsua osanottajia keskusteluun.

11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous IRC:ssä torstaina 13.8.2009 kello 18.00.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35.