Hallituksen kokous/2009/03

Aika: torstai 23.7.2009 klo 18.00
Paikka: #wikimedia-fi-board, Freenode, Internet

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Ilmoitusasiat
Esityslistan hyväksyminen
Jäsenasiat
Rekisteriseloste
Yhdistyksen tilin avaaminen
Viestintä ja verkkosivut
Tulevien tapahtumien suunnitteleminen
Muut esille tulevat asiat
Seuraava kokous
Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Aika: torstai 23.7.2009 kello 18.00
Paikka: #wikimedia-fi-board, Freenode, Internet
Läsnä: Samuli Lintula (puheenjohtaja)
Niklas Laxström (varapuheenjohtaja)
Jussi-Ville Heiskanen (hallituksen jäsen)
Ossi Mauno (hallituksen jäsen)
Sakari Nylund (hallituksen jäsen)
Henri Strand (hallituksen jäsen)
Poissa: Antti Björklund (sihteeri)
Ulpu Pajari (rahastonhoitaja)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.01.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin sihteeriksi Henri Strand ja pöytäkirjantarkastajiksi Sakari Nylund ja Ossi Mauno.

4. Ilmoitusasiat

Patentti- ja rekisterihallitus ei ole vielä käsitellyt perustamisilmoitusta.

Samuli Lintula lähettää chapter-hakemuksen lähiaikoina Wikimedia Foundationille.

Jussi-Ville Heiskanen on asettunut ehdolle Wikimedia Foundationin johtokunnan valtuutettujen vaaleissa.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

6. Jäsenasiat

Niklas Laxström saapui kello 18.16.

Ei uusia jäsenasioita.

7. Rekisteriseloste

Hyväksyttiin liitteen mukainen rekisteriseloste.

Hallitus tarkistaa jäsenluettelon vuosittain vuosikokouksen yhteydessä.

8. Yhdistyksen tilin avaaminen

Päätettiin avata tili S-Pankki Oy:ssä. Päätettiin antaa tilinkäyttöoikeus avattavaan tiliin seuraaville henkilöille:

Samuli Lintula
Ulpu Pajari.

9. Viestintä ja verkkosivut

Päätettiin siirtää yhdistyksen verkkosivut Wikimedia Foundationille heti kun mahdollista.

10. Tulevien tapahtumien suunnitteleminen

Päätettiin avata keskustelu erilaisista tapahtumamahdollisuuksista yhdistyksen verkkosivuilla ja kutsua osanottajia keskusteluun.

11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous IRC:ssä torstaina 13.8.2009 kello 18.00.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35.