Hallituksen kokous/2010/03

Kohteesta Wikimedia Suomi
(Ohjattu sivulta Hallituksen kokous 3/2010)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Aika: sunnuntaina 16.5.2010 klo 18.00
Paikka: #wikimedia-fi-board, Freenode, Internet

Esityslista

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Esityslistan hyväksyminen
  4. Järjestäytyminen
  5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
  6. Ilmoitusasiat
  7. Ylimääräinen kokous
  8. Digitointitapahtumien järjestäminen
  9. Jäsenasiat
  10. Muut esille tulevat asiat
  11. Seuraava kokous
  12. Kokouksen päättäminen

Päätösluettelo

Aika
sunnuntaina 16.5.2010 klo 18.00
Paikka
#wikimedia-fi-board, Freenode, Internet
Läsnä
Niklas Laxström (varapuheenjohtaja)
Ulpu Pajari (rahastonhoitaja)
Ossi Mauno (hallituksen jäsen)
Henri Strand (hallituksen jäsen)
Poissa
Samuli Lintula (puheenjohtaja)
Antti Björklund (sihteeri)
Jussi-Ville Heiskanen (hallituksen jäsen)
Sakari Nylund (hallituksen jäsen)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.20.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Järjestäytyminen

Valittiin varapuheenjohtaja Niklas Laxström kokouksen puheenjohtajaksi ja Henri Strand sihteeriksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6. Ilmoitusasiat

Rahastonhoitaja ei pääse nettipankkiin toistaiseksi. Puheenjohtaja viettää edelleen hiljaiseloa.

7. Ylimääräinen kokous

Päätettiin kutsua koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous, jossa valitaan uusi hallitus. Kokous pidetään sunnuntaina 6.6.2010 kello 14.00 osoitteessa Kämnerintie 7 D, Helsinki. Valmisteltiin ylimääräisen kokouksen esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  6. Kokouksen päättäminen

8. Digitointitapahtumien järjestäminen

Päätettiin järjestää digitointitapahtuma museoihin, arkistoihin sekä yksityisten perhealbumeille. Valtuutettiin Ulpu Pajari valmistelemaan tapahtumaa.

9. Jäsenasiat

Ei jäsenasioita.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Seuraava kokous

Seuraavan hallituksen puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.12.