Hallituksen kokous/2009/08

Kohteesta Wikimedia Suomi
(Ohjattu sivulta Hallituksen kokous 8/2009)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Aika: tiistai 9.11.2009 klo 19.00
Paikka: #wikimedia-fi-board, Freenode, Internet

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  3. Järjestäytyminen
  4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
  5. Ilmoitusasiat
  6. Esityslistan hyväksyminen
  7. Vuosikokous
  8. Seuraava kokous
  9. Muut esille tulevat asiat
  10. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Aika
torstai 9.11.2009 klo 19.00
Paikka
#wikimedia-fi-board, Freenode, Internet
Läsnä
Samuli Lintula (puheenjohtaja)
Niklas Laxström (varapuheenjohtaja)
Antti Björklund (sihteeri)
Ossi Mauno (hallituksen jäsen)
Henri Strand (hallituksen jäsen)
Poissa
Ulpu Pajari (rahastonhoitaja)
Jussi-Ville Heiskanen (hallituksen jäsen)
Sakari Nylund (hallituksen jäsen)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.02.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen

Puheenjohtaja ja sihteeri olivat paikalla, joten järjestäytymistä ei tarvittu.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja korjauksin.

5. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

6. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi

7. Vuosikokous

Päätettiin järjestää vuosikokous kahvila Soihdussa Helsingissä aiemmassa kokouksessa päätettynä ajankohtana. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. Tietoa ja keskustelua juhlaseminaarista
  11. Keskustelu Wikipedian tiedottajien ja Wikimedia Suomi ry:n tiedotuksen suhteesta

Päätettiin pitää ennen vuosikokousta hallituksen kokous.

8. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous mahdollisuuksien mukaan 29. marraskuuta kello 10.30 kahvila Soihdussa.

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.47.