Kevätkokous 2018

Wikimedia Suomen kevätkokous ja iltapäiväseminaari pidetään sunnuntaina 27.5.2018 Tampereella Museokeskus Vapriikissa osoitteessa Alaverstaanraitti 5. Kokous alkaa klo 13.00 ja seminaari on klo 14–16.

Hangout https://hangouts.google.com/hangouts/_/calendar/NjQ4NGh2aDVhM2h2OXN1b3VkdmczZG8xc3NAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ.qd8792tqa65on19pr4diq6ueco?authuser=0

Kevätkokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua etänä. Kokouksen jälkeen on iltapäiväseminaari, jossa keskustellaan tulevasta toiminnasta.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Esitellään yhdistyksen strategialuonnos keskusteltavaksi. Tavoitteena on saada strategia hyväksyttäväksi syyskokouksessa.
8. Esitetään hyväksyttäväksi Wikimedia Suomen tietosuojakäytäntö.
9. Hallituksen täydentäminen.
10. Käsitellään muut mahdolliset asiat.
11. Päätetään kokous.

Ohjelma

Kokouksen jälkeen on luvassa seminaari, jossa Heikki Kastemaa puhuu aiheesta “Rihvelitaulu ja tabletti: Wikipedian mahdollisuudet Afrikassa” ja Lentokonefani esittelee Wikiresidenssiään Kansallisarkistossa.

Lisäksi tutustumme Mediamuseo Rupriikissa esillä olevaan ”Tarkista se Wikipediasta” – avoimen tietosanakirjan 17 vuotta -pienoisnäyttelyyn.

Kokoukseen osallistujille tarjolla kahvia ja pullaa.

Liitteet

• Tilinpäätös
• Vuosikertomus Suomeksi(luonnos)
• Vuosikertomus englanniksi (luonnos)
• Tietosuojakäytäntö (luonnos)

Pöytäkirja

Wikimedia Suomen kevätkokous 2018
Wikimedia Suomi ry
Aika: sunnuntai 27.5.2018 klo. 13.00
Paikka: Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, Tampere
Paikalla: Heikki Kastemaa, Kimmo Virtanen, Hanna Mäki, Jaakko Pirinen, Stryn, Miku Malinen, Tero Toivanen (kokouksen puheenjohtaja), Teemu Perhiö (sihteeri), Anni Saisto, Pauli Kruhse

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus.

• Kokous avattiin ajassa 13.10

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

• Puheenjohtaja Tero, sihteeri Teemu, Hanna ja Jaakko toimivat pöytäkirjantarkastajina ja tarvittaessa ääntelaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

• Kokouskutsu lähetetty ajallaan.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

• Hyväksytään.

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.

• Heikki esittelee vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

• Vuosikertomus: Kimmo ja Tero: Wiki Loves Monumentsia ja Wikiloikkaa voisi lisätä, blogikirjoituksia puuttuu + webinaari. Vuosikertomusta pitää täydentää.
• Heikki esittelee Holvin kategorisointia.
• Tilinpäätös: Heikki esittelee tilinpäätöksen. Käydään läpi rahankäyttöä.
• Toiminnantarkastajien lausunto: ei huomautettavaa.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

• Vahvistetaan ja myönnetään.

7. Esitellään yhdistyksen strategialuonnos keskusteltavaksi. Tavoitteena on saada strategia hyväksyttäväksi syyskokouksessa.

• Strategiaa on työstetty keväällä kahdessa työpajassa, joissa käsiteltiin yhdistyksen nykytilaa ja tehtiin SWOT-analyysi. Työpajoihin ovat osallistuneet hallituksen jäsenet ja työntekijät.
• Keskustelua

• Mikä on strategiamme suhde Wikimedia-liikkeen strategiaan?
• Säätiö haluaisi lisätä alueellista toimintaa.
• Osallistaminen mahdollisuutena.

8. Esitetään hyväksyttäväksi Wikimedia Suomen tietosuojakäytäntö.

• Korjauksia

• Muutettiin kohtaa "Jos yhdistyksen järjestämissä kilpailuissa myönnetään rahanarvoisia palkintoja, palkitun on ilmoitettava oikea nimensä ja yhteystietonsa saadakseen palkinnon. Jos palkittu haluaa, hän voi esiintyä anonyyminä, jolloin yhdistys ei luovuta palkitun nimeä ja yhteystietoja julkisuuteen." → Jos yhdistyksen järjestämissä kilpailuissa myönnetään rahanarvoisia palkintoja, palkitun on ilmoitettava oikea nimensä ja yhteystietonsa saadakseen palkinnon. Oletuksena yhdistys ei luovuta osallistujan nimeä ja yhteystietoja julkisuuteen. Jos kuitenkin palkittu haluaa, hän voi antaa luvan nimensä julkistamiseen.
• Keskustelua kohdasta ”Wikimedia Suomi ei luovuta tietoja jäsenistään markkinointia tai tutkimuksia varten.” Miten ilmaista? MailChimpissa kuitenkin sähköpostiosoitteet niiltä jäseniltä, jotka ovat suostuneet uutiskirjeen lähettämiseen. → Siirretään kohtaan “Miten tietoja käytetään”.
• Poistetaan kohta “Jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään siten, että se täyttää jäsenillemme antamamme sitoumukset.“
• Poistetaan kerättävistä tiedoista puhelinnumerot, koska emme tarvitse niitä. Osoite säilytetään, koska yhdistyksen sääntöjen mukaan osoitteita tarvitaan.
• Muutetaan nimeksi Tietosuojaseloste
• Lisättiin kohta siitä, että muutoksista selosteeseen tiedotetaan ennen muutoksien voimaantuloa.

• Esitetään hyväksyttäväksi muutoksilla
• Hyväksytään esityksen mukaisesti

9. Hallituksen täydentäminen.

• Hallitus esittää, että hallitusta täydennettään uudella jäsenellä: Anni Saisto, Porin taidemuseon intendentti. Mukana Wikimedian ja Wikipedian toiminnassa. GLAM-alan vastaavaksi, tämän vuoden loppuun asti yhteistyössä Minnan kanssa.
• Kannatetaan.

10. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

• Tiedoksi: Kulukorvauskäytäntö tuli käyttöön helmikuussa. Tästä oli keskusteltu syyskokouksessa.

11. Päätetään kokous.

• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.