Hallituksen kokous/2012/08

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Uusien jäsenten hyväksyminen
6. Muut esille tulevat asiat
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Paikka: Pohjavedenkatu 4 A, Helsinki
Aika: keskiviikko 12.12.2012 kello 17.00

Läsnä:

• Tommi Kovala
• Joonas Suominen
• Niklas Laxström
• Kimmo Virtanen

1. Kokouksen aloitus

Tommi Kovala aloitti kokouksen kello 17.21.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin Tommi Kovala kokouksen puheenjohtakaksi ja Niklas Laxström sihteeriksi.

3.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin [nimi] yhdistyksen jäseneksi.

6. Muut esille tulevat asiat

• Wikimedia Suomi järjestää pikkujoulut, paikalla 4 jäsentä.
• Päätettiin kutsua ylimääräinen kokous koolle 21. joulukuuta klo 17.00 toiminnantarkastajien valitsemiseksi. Hallitus tekee esityksen toiminnantarkastajaksi valittavista henkilöistä, jota jäsenet voivat kommentoida etäosallistumalla sähköpostitse.
• Varmistetaan [nimi] saatavuus varatoiminnantarkastajaksi.
• VisualEditor ei ole vielä valmis demottavaksi.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.35.