Hallituksen kokous/2013/04
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Pöytäkirja
Paikka: Kipsari, Arabia, Helsinki
Aika: tiistai 2.4.2013 kello 16:14
Läsnä:
- Tommi Kovala
- Kimmo Virtanen
- Joonas Suominen
- Niklas Laxström (osallistui Google Hangoutin avulla)
- Susanna Ånäs (osallistui Google Hangoutin avulla)
1. Kokouksen aloitus
Tommi Kovala aloitti kokouksen kello 16.14.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin Tommi Kovala kokouksen puheenjohtakaksi ja Joonas Suominen sihteeriksi.
3.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslistaksi:
- Uudet jäsenet
- Tilinpäätös + vuosikertomus
- Kapsi ry:n jäsenyys (lisättiin myöhemmin kokouksessa esityslistalle)
- WLPA
- Karttaprojekti
- Kiasma wikisprintti
- tiedotus fiwikin kanssa
5. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin kolme (3) uutta jäsentä: [nimet]
6. Tilinpäätös + vuosikertomus
- Ei huomautettavaa tilinpäätöksestä (Joonas haalii jotenkin uupuvat nimmarit). Susannan kanssa sovittu allekirjoituksen ajankohdaksi 8.4. maanantain aamupäivän aikana.
- Ulpulta allekirjoitus missä välissä?
- Niklakselta allekirjoitus missä välissä?
- Vuosikertomus
- Saatava valmiiksi 3.4. aikana. Kimmo tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa Helsinkiin. Joonas kerää muilta allekirjoitukset.
7. Kapsin jäsenyys
Liittyminen Kapsin yhdistysjäseneksi hyväksyttiin. Kimmo hoitaa jäsenhakemuksen ja mahdolliset selvitykset, että saadaan ympäristö WLPA:lle mahdollisimman pian.
8. WLPA
- Oma etätapaaminen huomenna kello 18-21 (noin) Hangoutissa. Susanna kutsuu.
- Joonas, Tommi, Kimmo, ehkä Niklas
- Sivuston pystytys
- Tehtävien määrittely + jako + deadlinet
- Listoja pitää työstää
- TODO-listat johonkin
- Aineiston yhdistämistä
- Wikipediaan listoja
- Mukana puuhassa
- Joonas
- Kimmo
- TODO-listat johonkin
- Palvelin + domain (domain maksaa suunnilleen 15 euroa vuosi / osoite)
- Wordpressin asennus + käännös suomeksi puuttuvin osin (Kapsille)
- Palkinnot
- Ainakin kolme palkintoa (palkintosijat) – rahallinen arvo kymppejä, enintään satanen per palkinto
- Museoista käyntejä? Kirjallisuutta?
- Jokin kameralehtivuosikerta (Susanna kokeilee, ei lupaa)
- Tommi kysyy: Kiasma, Ateneum
- Susanna: kysyy Rajalalta ... epävarmaa mutta kokeillaan.
Sovittiin WLPA:han keskittyvä Google Hangout -tapaaminen keskiviikoksi 3.4. kello 18-21.
9. Karttaprojekti
- Tänään oli tapaaminen.
- Pidättäytyvät suunnitelmassa: Lesley määrittelee + toteuttaa georeffin
- Me hostataan
- vaihtoehto:
- Etenevät ei OpenSource softalla, jolloin ei voida hostata. Ei mieluisa meidän näkökulmasta
- voidaan mennä rinnakkaikin, meiän oma proggis heiän matskulla
- Esitellään eri tahoille Lontoossa (Susanna) GLAMWikiToolset, Commons, mobiiliproggis.
- katotaan josko koordinoituis keskenään
- yhteistyö saattaa olla haasteellista ei mahotonta
- Heitetään haasteena
- Tiivistettynä toivo vielä elää
- Vaihtoehto X :
- Eriytetään karttojen vapautus + alustan kehitys omikseen. Aletaan haalimaan ensisijaisesti vapaita karttoja Commonssiin ja samalla ihmetellään miten saatas toimiva alusta ja malli koko prosessille.
- Susannalla ajatus: Yhteistyömalli. Yritetään saada olemassa olevia eri lafkois olevia karttaskannerei innokkaiden/tarvitsijoiden käyttöön kun eivät ole käytössä
- Kartta-aineiston skannaustalkoot? : PROLaitteet + asiantuntijoita neuvomaan +
vapaehtoisia
- Skannajaiset
- Oikojaiset (oikaisutalkoot)
- Tommilla asiantuntijakontakti takataskussa (Skannannut urakalla)
- Uudella jäsenellä Jyrkillä myös näkemyksiä / pitkälti kokemusta
- Mikä on karttaprojektin tartuntapinta, mitä talkoita, keitä houkutellaan
- Oisko fokusoinnin paikka Lontoon häppeningin jälkeen?
- Oma tapaaminen kartoille Lontoon jälkeen Hangoutissa. Kutsutaanko muitakin kiinnostuneita
- Kansallisarkistolta tulossa ajatusten esittelyä jossakin välissä.
Niklas poistui kello 16.59 tämän kohdan käsittelyn aikana.
10. Kiasman Wikisprintti
- Tommi menossa, Joonas mahollisesti (tutkii vähä aikataulua), Susanna ei pääse
- Wikipedia aktiiveja vois yritellä houkutella (Kahvihuoneessa ilmo on)
- Yhdistyksen sisällä tapahtuman tiedotus ontui
- Raportointi : meijä blogi, This month in GLAM, jajaja ...
- OTRS-selvitys Kiasmassa
- Kimmo kysäsee Jafelulta? tohtisko ja pääsisikö hän Kiasmaan konsultoimaan OTRS-kuvioissa
11. tiedotus fiwikin kanssa
- Kimmo päivittänyt Wikipediaan Wikimedia Suomi sivun
- Ko. sivun keskustelu sivua käytetään yhteisön wmfi:n väliseen kommunikointiin
- Jokaisen hallituksesta (varsinkin, jos ei niin aktiivinen) olisi syytä lisätä ko. sivu tarkkailulistalle ja asetuksista laittaa sähköpostihälyt päälle. Kun jotain tapahtuu, saat tiedon sähköpostiin \o/
12. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat
- Jässäri siirtynyt Niklakselle
- Joonaksella tilinkäyttöoikeudet
- Wikimedia.fi -osoite on uusittu seuraavaks 5 vuodeks (50 egen lasku tulossa yhdistykselle)
- Rahiksen toive, että kuitit 30 päivän kuluessa hankinnasta. KOPIO, SÄILYTTÄKÄÄ ITSELLÄNNE ALKUPERÄINEN
- Blogin ois suotavaa tuottaa muidenkin sisältöä kuin vain Susannan!
- Vuosikokouksen jälkeen vaikkapa vähän juttua mitä on tulossa tai edes idea-asteella ja haaveet
- GlamWiki -blogaus , mahollisesti myös twitterissä
- Huomiseksi keskiviikoksi (3.4.) pitäis jokasen vilkaista läpi Susannan laatima budjettipohja. Löytyy pädistä. Kattokaa sieltä
- Checkpoint Helsinki kiinnostunut WLPA:ta, mutta vasta alkanut, muttei viel WLPA ajankohtainen
- Pitävät taiteilijoille koulutusteoksia. Toivovat taiteilijoita vapaaehtoisesti laittamaan teoskuvansa esim. CC0lla julki.
- Kun ovat tilanneet teoksia, toivovat että niistä otetaan kuvia, kuhan taiteilijoiden kanssa sovittu asiasta.
- Eivät taida ennättää toukokuun WLPA:han, mut jotenki toivoisivat olevansa mukana. Ehkä sponssina.
- Linked data finland ohjausryhmään kutsuttu. Srategist yht.työt
- Niklakselle nakki: Uupuvat hallituksen pöytäkirjat meijän wikiin.
- Tommi hoitaa uupuvan halko pöyttiksen internaaliin.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:35.
Kuitit
Kuittaan lukeneeksi ja pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua