Hallituksen kokous/2013/05

Kohteesta Wikimedia Suomi
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Pöytäkirja

Paikka: #wikimedia-fi-hallitus, Freenode, Internet
Aika: maanantai 26.8.2013 kello 19.00

Läsnä:

  • Tommi Kovala
  • Kimmo Virtanen
  • Joonas Suominen
  • Niklas Laxström
  • Susanna Ånäs

1. Kokouksen aloitus

Tommi Kovala aloitti kokouksen kello 19.11.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin Tommi Kovala kokouksen puheenjohtakaksi ja Niklas Laxström sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna Ånäs ja Kimmo Virtanen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslistaksi:

  1. Kokouksen aloitus
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Esityslistan hyväksyminen
  5. Uusien jäsenten hyväksyminen
  6. Päivärahakäytännöt
  7. Matkakorvaukset
  8. Kokouskulut ja tarjoilut
  9. Kokouksen päättäminen

5. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen: [nimi]

6. Päivärahakäytännöt

Päätettiin ottaa käytännöksi maksaa kotimaan ja ulkomaan päivärahaa verottajan julkaiseman taulukon mukainen enimmäismäärä. Ulkomaan päivärahakorvauksen määrä vastaa suunnilleen Wikimedia-säätiön maksamaa per diem -korvausta.

Joonas Suominen ehdotti päivärahan maksamista Susanna Ånäsille Wikimaniasta ja State of the map Balticista 3x51 euroa ja 6x67 euroa, yhteensä 488 euroa. Susanna Ånäs jääväsi itsensä. Ehdotus hyväksyttiin.

Joonas Suominen ehdotti, että päivärahaa voidaan maksaa hallituksen päätöksellä henkilölle, joka matkalla edustaa yhdistystä ja on toimittanut matkasuunnitelman ennen matkaa hallitukselle. Ehdotus hyväksyttiin.

7. Matkakorvaukset

Joonas Suominen ehdotti, että Kimmo Virtaselle maksetaan 23.8. suunnittelukokouksen matkakulut korkeintaa 75 euroon asti kuittien mukaisesti.

Kokouskutsussa on hyvä mainita, mikäli siihen on mahdollista saada matkakorvauksia.

8. Kokouskulut ja tarjoilut

Ei tarvetta määritellä tarkempia käytäntöjä.

Susanna Ånäs esitti 21.63 euron kokouskuluja 23.8. GLAM-tapaamisesta korvattavaksi.

Niklas Laxström ehdotti, että korvataan susannalle 21.63 euroa kuittia vastaan kokoustarjoilukuluja. Susanna jääväsi itsensä. Ehdotus hyväksyttiin.

9. Kokouksen päättäminen

Tommi Kovala päätti kokouksen 21.13.


Kuitit

Kuittaan lukeneeksi ja pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua