Hallituksen kokous/2013/08

1. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.15. Paikalla etänä Tommi Kovala, Susanna Ånäs, Joonas Suominen, Kimmo Virtanen ja Niklas Laxström.
2. Kokouksen järjestäytyminen. Puheenjohtaja Tommi Kovala, sihteeri Susanna Ånäs
3. Kokouskutsu on lähetetty hallitukselle sähköpostilla. Hallitus todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Esityslista
   1. Vuoden 2014 budjetti

      Esitellään budjetti syyskokoukselle hyväksyttäväksi. Lähetetään budjetin mukainen GAC-hakemus heti hyväksymisen jälkeen.

   2. GAC-hakemus valmiiksi lähetettäväksi syyskokouksen jälkeen

      Tekstin osalta hyväksytään lähetettäväksi. Summat korjataan hyväksyttävän budjetin mukaiseksi. Laitetaan esille budjetti ja hakemus kahvihuoneen ilmoituksen kautta Wikimedia-yhteisölle ennen syyskokousta. Lähetetään syyskokouksen jälkeen.

   3. Joulukuu-GAC ja siihen liittyvä budjetti

      Esitellään budjetti ja hakemus syyskokoukselle vuoden 2014 budjetin jälkeen. Hakemus lähetetään syyskokouksen jälkeen. Mahdollinen joulukuun palkka maksetaan Susanna Ånäsille takautuvasti toteutuneen GAC-apurahan perusteella.

      Muokattiin budjettia niin, että on mahdollista tuottaa opetusmateriaalia Commonsista ja Wikipedian ja avoimen tiedon käytöstä.

   4. Susannan State of the Map -päivärahojen kohtalo

      Päätetään maksaa Susanna Ånäsille matkasuunnitelman mukainen 50% päiväraha State of the Map -tapahtumaan osallistumisesta ja Wikimaps-projektin esittelemisestä.

   5. Tulevan hallituksen kokoonpano. Tämän vuoden hallituksen jäsenistä 3 tai 4 on jäämässä pois. Uutta hallitusta varten kysymme uusia ehdokkaita.
5. Uusien jäsenten hyväksyminen

   Hyväksytään [nimi] jäseneksi. Ei edellytetä jäsenmaksun maksamista vuoden 2013 osalta.

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.13