Hallituksen kokous/2014/00
Wikimedia Suomi ry, hallituksen järjestäytymiskokous 30.12.2013
Aika: 30.12.2013 klo 18.00
Paikka: Google Hangout
- Paikalla vuoden 2014 hallituksen jäseniä
Tarmo Toikkanen
Sanna Hirvonen
Johanna Janhonen
Tommi Kovala
Jyrki Lehtinen
Henrik Saari
Jessica Parland-von Essen
- Puuttuu
Iivari Koutonen
Kimmo Virtanen
- Paikalla lisäksi
Susanna Ånäs
Joonas Suominen
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tommi Kovala avasi kokouksen klo 18.16.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Sihteeriksi valittiin Tarmo Toikkanen. Päätettiin valita ääntenlaskijat jos heitä tarvitaan. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen kokouksissa on läsnäolo-oikeus myös muilla kuin hallituksen jäsenillä.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Läsnä on 7 9:stä hallituksen jäsenestä, joten kokous on päätösvaltainen. Kokouskutsu on lähetetty 23.12.2013 sähköpostitse koko hallitukselle.
4. Esityslistan hyväksyminen
Ehdotettu (Susanna) ja kannatettu (Tommi) hallituksen vuoden kokousten aikataulutusta etukäteen, vakioaika kerran kuussa. Käsitellään META-kohdassa, ei muutoksia työjärjestykseen. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Hallituksen jäsenten tehtävät
Puheenjohtajaksi on syyskokouksessa valittu Tommi Kovala. Wikimaps-projektia vetää Susanna Ånäs. Muut kuin varapuheenjohtaja voivat olla hallituksen ulkopuolisiakin henkilöitä. Lakisääteiset:
- Varapuheenjohtaja: Kimmo Virtanen
- Sihteeri: Iivari Koutonen
- Rahastonhoitaja: Tarmo Toikkanen
Muut (ellei vastuuhenkilöä, on vastuu pj:n ja vpj:n välillä):
- GLAM-tiimi (ml. Wikimaps-projekti): Sanna Hirvonen (vetovastuu), Jessica Parland-von Essen, Susanna Ånäs (Wikimaps-projektin vetäjä)
- Koulutusyhteistyötiimi: Tommi Kovala (vetovastuu), Tarmo Toikkanen, Henrik Saari, Johanna Janhonen (yrityskoulutukset)
- Viestintätiimi:
- Tiedottaja (jäsenkirjeet): sihteeri
- Lehdistötiedotteet: puheenjohtaja
- Lehdistön yhteys: puheenjohtaja (info@wikimedia.fi menee tikettijärjestelmään, pääsääntöisesti yhteydenotot lehdistöltä tulevat pj:n puhelimeen)
- samma på svenska: Jessica Parland-von Essen voi kääntää tarvittaessa
- Some-viestintä (Facebook, blogit, Twitter, Google+)? Johanna Janhonen, Susanna Ånäs, Sanna Hirvonen
- Wikimedian uudistuminen hauskemmaksi ja ystävällisemmäksi? -tiimi: Susanna Ånäs, Johanna Janhonen, Henrik Saari
- Wikipedian community manager: Jyrki Lehtinen, Kimmo Virtanen?
- Avoimuuden neuvottelukunnan edustajat (1-2 kpl): Jessica Parland-von Essen, Henrik Saari, Susanna Ånäs (varalla)
- Raportointi: Susanna Ånäs (Wikimaps-projektilla pm 50% tammi-kesä, haussa WMFI pm tmv 50% heinä-joulu)
6. Tilinkäyttöoikeudet
Päätetään antaa rahastonhoitajalle tarvittavat oikeudet yhdistyksen talouspalveluihin. Yhdistyksen tilin (pankki: LähiTapiola, tilinumero: 363630-2822740) käyttöoikeus siirretään [rahastonhoitajalle] ja käyttöoikeus aiemmilta käyttäjiltä poistetaan. Valtuutetaan [rahastonhoitaja] perustamaan Holvi-tilejä (holvi.com) yhdistyksen ja sen projektien tarpeisiin.
7. META
Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat, kokouksiin voi osallistua myös etänä. Seuraava kokous 31.1.2013 klo 16.00. Tiimit kokoontuvat ja raportoivat hallitukselle.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36.
Vakuudeksi
___________________________ ___________________________ Tommi Kovala Tarmo Toikkanen puheenjohtaja sihteeri