Hallituksen kokous/2014/04

Kohteesta Wikimedia Suomi
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Aika: 18.6.2014

Paikka: Hangout

Paikalla: Tommi Kovala, Tarmo Toikkanen, Kimmo Virtanen, Jyrki Lehtinen ja Johanna Janhonen

Poissa: Henrik Saari, Iivari Koutonen, Jessica Parland-von Essen, Sanna Hirvonen

Hallituksen ulkopuolelta: Susanna Ånäs

Asialista

1. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.39. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tommi Kovala toimii puheenjohtajana, Susanna Ånäs sihteerinä.

2. Budjettimuutokset

Yli 10% kuluerästä ylittävät muutokset on esitettävä WMF:lle muutospyyntönä.

Ehdotus https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlZrTu8n5879dE9BcHd6bG5pdWVjckRzUTRjTnNKOHc&usp=drive_web#gid=15

Ehdotukseen sisältyvät siirrot:

  • Community participation -kategorian yhdistäminen yhdeksi budjettikohdaksi
  • 1000€ hallituksen matkakuluista Community participation -kassaan
  • 1309,60€ Helsingin kirjamessut -varat Community participation -kassaan. Keskusteltava, tarvitseeko Avoin 2014 -osallistuminen tätä rahaa.
  • 1050€ Wikimaps-budjetissa palkan sivukulujen ylijäämä vastaavaan matkabudjettiin

Keskustelu: Keskusteltiin Helsingin kirjamessuille budjetoidun rahan siirtämisestä tapahtumabudjettiin. Avoin 2014 -tapahtuma voi aiheuttaa kuluja, joita voitaisiin kattaa kirjamessuihin varatulla rahalla. Ratkaisuksi ehdotettiin joustavampaa menoluokkaa, johon sisältyvät sekä osallistuminen tapahtumiin että niiden järjestämiseen menevät kulut.

Päätös: Siirretään rahat yhteen kategoriaan, josta voi maksaa osallistumis- ja järjestelykuluja.

3. Susannan työsuhteen jatko

Susannan työsuhteen rahoitus on alkuvuodeksi 2014 sisältynyt Wikimaps-budjettiin. Loppuvuodelle on budjetoitu puolipäiväinen työsuhde WMFI-budjettiin, jonka hallitus voi halutessaan käyttää muulla tavoin. Työtehtävät painottuvat tällöin vahvemmin WMFI-työhön.

Päätös: Jatketaan Susannan työsuhdetta.

4. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.02.