Hallituksen kokous/2014/05
Aika: 8.10.2014 klo 20.00
Paikka: Livenä Café Strindberg ja Hangout https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/NjQ4NGh2aDVhM2h2OXN1b3VkdmczZG8xc3NAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ.n7ol2fm3aags5i5i3s9gamdslo
Paikalla: Livenä: Tommi Kovala, Jyrki Lehtinen (Poistui klo 21:24)
Etänä: Johanna Janhonen, Henrik Saari, Kimmo Virtanen
Hallituksen ulkopuolelta: Susanna Ånäs
Poissa: Sanna Hirvonen, Jessica Parland-von Essen, Iivari Koutonen, Tarmo Toikkanen
Sisällysluettelo
- 1 Asialista
- 1.1 1. Kokouksen järjestäytyminen
- 1.2 2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hallituksen hyväksymiksi luonnoksiksi
- 1.3 3. Hakemukset syyskokoukseen mennessä
- 1.4 4. Letter of Intent Wikimedia Foundation
- 1.5 5. Korvaus käyttöliittymäsuunnittelusta Susanna Ånäsille
- 1.6 6. Jäsenrekisterille ohjelmisto
- 1.7 7. Syyskokouksen aika ja paikka
- 1.8 8. Muut esilletulevat asiat
- 1.9 9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:37.
Asialista
1. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tommi Kovala toimi puheenjohtajana, Susanna Ånäs sihteerinä.
2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hallituksen hyväksymiksi luonnoksiksi
Taustaa: Wikimedia Suomi ry hakee yhdistyksille suunnattua toiminta-avustuksia toimitilan vuokrakuluja kattamaan. Helsingin kaupunki toivoo yhdistyksiltä toimintasuunnitelmaa ja talousarviota toiminta-avustushakemuksen liitteeksi. Wikimedia Suomi ry:n dokumentit tulevat hyväksytyksi vasta syyskokouksessa.
Toimintasuunnitelmaluonnos: https://docs.google.com/document/d/1dy_Hpcm8AiiAfnhxhL8yQKluOTYXu5j1ecKikuk-Nxw/edit#
Talousarvioluonnos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JA3TsNNLjZG0OphjTNjTcvB5QZHTgH4xXRWa8-IAqTo/edit#gid=0
Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio hallituksen hyväksymiksi luonnoksiksi, joilla avustuksia voi hakea.
Keskustelu: Livenä pidettäviin kokouksiin varattava enemmän rahaa.
Päätös: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio jatkotyöstöä varten.
3. Hakemukset syyskokoukseen mennessä
Taustaa: Wikimedia Suomi hakee rahoitusta seuraavilta tahoilta:
- Wikimaps Nordic -projekti on hakenut Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta 39 268,33 €.
- Helsingin kaupungin toiminta-avustukset taide- ja kulttuuriyhteisöille, jättöpäivä 15.10. Wikimedia Suomi ry hakee toimitilan vuokraan 6 000,00 €.
- Vuonna 2015 Wikimedia Foundationilta haetaan rahoitusta kahdessa erässä. Ensimmäiselle puolivuotiselle haetaan projektiapurahaa (PEG, Program and Events Grant). Toiselta vuosipuoliskolta eteenpäin haetaan säännöllistä toimintatukea (APG, Annual Plan Grant) Budjetin mukaan
- Suomen Kulttuurirahastolla on jättöaika 31.10.
- Svenska Kulturfondenin ruotsinkielisen kulttuurin tuki haetaan 30.11. mennessä.
Esitys: Annetaan projektipäällikölle valtuudet hakea esitysten mukaisia avustuksia.
Keskustelu: Toivotaan keskustelua toiminnanjohtajan palkan suuruudesta. Livepalavereihin toivotaan lisää rahaa. Ehdotettiin mikrofonain hankintaa etäkokousten sujuvoittamiseksi. Huomautettiin, että kyse on joka tapauksessa luonnoksesta, jonka vasta yhdistyksen syyskokous hyväksyy.
Päätös: Esityksen mukaan.
4. Letter of Intent Wikimedia Foundation
Taustaa: APG-rahoituksen ensimmäinen vaihe on aiekirjeen jättäminen WIkimedia-säätiöön. Aiekirjeen jättöpäivä on 1.11.
Esitys: Annetaan projektipäällikölle valtuutus jättää aiekirje Wikimedia-säätiölle.
Keskustelu: Päätös sillä ehdolla, että projektipäällikkö tiedottaa hallitusta sen sisällöstä ennen kuin kirje lähetetään.
Päätös: Esityksen mukaan. Kirje hallitukselle jakoon ennen lähettämistä.
5. Korvaus käyttöliittymäsuunnittelusta Susanna Ånäsille
Taustaa: Susanna Ånäs on tehnyt ja tulee jatkamaan käyttöliittymäsuunnittelua Wikimaps-projektissa. Hän esittää työstä maksettavaksi ylimääräistä korvausta.
Esitys: Liitteenä [1]
Päätös: Pöydälle
6. Jäsenrekisterille ohjelmisto
Taustaa: Jäsenrekisteri on tällä hetkellä Susanna Ånäsin hallussa. Sen tulisi olla suojattu, mutta samalla helposti käytettävissä ja päivitettävissä. Jäsenlaskutuksen tulisi olla helppoa.
Esitys: Esitetään projektipäällikölle valtuuksia hankkia yhdistyksen käyttöön joko Yhdistysavain tai Flomembers. Yhdistysavaimessa ei ole liittymismaksua eikä kuukausimaksua, mutta sähköpostilaskuista peritään 0,49 €. Flomembersissä ei ole kuukausimaksua 99 jäseneen saakka. Liittymismaksu on 60 €. Sähköpostilaskujen lähettäminen on ilmaista. Ehdotetaan Flomembersin hankkimista käyttöön siihen saakka, kunnes jäsenmäärä ylittää 99 henkeä.
Päätös: Pöydälle.
7. Syyskokouksen aika ja paikka
Päätös: Pöydälle.
8. Muut esilletulevat asiat
Käsitellään pöydätyt aiheet ylimääräisessä kokouksessa ma 13.10 klo 18:00 järjestettävässä Hangoutissa.