Hallituksen kokous/2015/03

Hallituksen kokous 3/2015 Wikimedia Suomi ry

Aika: 7.2.2015 klo 13.00 Paikka: Deli Marché, Arabia

Paikalla: Heikki Kastemaa, Kimmo Virtanen, Tommi Kovala, Jyrki Lehtinen Poissa: Tarmo Toikkanen, Johanna Janhonen, Henrik Saari, Vesa Linja-aho Hallituksen ulkopuolelta: Susanna Ånäs

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus.

• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00

2. Kokouksen järjestäytyminen.

• Tommi Kovala toimii kokouksen puheenjohtajana, Susanna Ånäs sihteerinä.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

• Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalle tarvitaan vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

4. Esityslistan hyväksyminen.

• Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Rahoitushaut, työnjako ja työn rahoitus

• Korjataan Wikimedia-säätiölle jätettyä hakemusta seuraavasti:
  • Haetaan yhden täyspäiväisen pestin verran, jaettuna 70 + 15 + 15 %.
  • 35% Institutional outreach
  • 35% Administration
  • 30% Community coordinator(s)

• Muut kohdat hakemuksessa ehdotuksen mukaan

• Hallitus ehdottaa Norden-hakemuksessa Tanskalle määritellyn osuuden käyttämistä Wikimedia Suomen Wikimaps-projektin edistämiseen.

6. META

• Hallitus toteaa, että Susannalla on voimassaoleva työsuhde. Työsopimus uusitaan ASAP.
• Kehitetään käytäntöjä, joilla varmistetaan, että projekteilla on mitattavat päämäärät. Tarkistetaan hakemuksen mitattavat päämäärät.

7. Kokous päätettiin klo 13.48