Hallituksen kokous/2016/06

Hallituksen kokous 6/2016
Wikimedia Suomi ry
Aika: 16.5..2016 klo 17.30
Paikka: Hangout
Paikalla: Heikki Kastemaa, Teemu Perhiö (sihteeri), Minna Turtiainen, Kimmo Virtanen (kohdasta 6b)
Poissa: Tommi Kovala, Johanna Janhonen

Pöytäkirja

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.09

2. Kokouksen järjestäytyminen

• Heikki puheenjohtaja, Teemu sihteeri

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

• Todettiin päätösvaltaiseksi

4. Edellisten kokousten (3/2016 ja 5/2016) pöytäkirjojen hyväksyminen

• Päätettiin hyväksyä pöytäkirja 3/2016.

5. Esityslistan hyväksyminen

• Hyväksyttiin.

6. Ilmoitusasiat

• Foundationin johtokuntaan valittu Nataliia Tymkiv ja Christophe Henner
• Tutkimus Wikipediasta teksti, aikataulu. Hakemus julki 19.6. mennessä. Tutkimuksen olisi hyvä olla toistettavissa.
• Käynnistetään osallistuminen Helsingin kirjamessuille (27.–30.10.2016 Messukeskuksessa). Heikki hoitaa varausmaksun.
• Palaveri 13.5. Kumussa: Wikipedia Translation Workshop. Heikki paikalla.
• Kevätkokous 30. toukokuuta klo 18–20 Caloniuksenkadulla

• Kokouksen asialista:

• valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• hyväksytään kokouksen työjärjestys
• esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
• Maija Ekosaari ehdolla hallituksen uudeksi jäseneksi
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

• Puuttuu tilintarkastaja. Tarmo toinen, kysytään Vesaa. Santtu?

• Toimintakertomus ja tilinpäätös https://fi.wikimedia.org/wiki/Toimintakertomus_2015 Teemu täydentää niin paljon kuin voi.
• Maisemanvapaus-aihe, kokoukseen suunnitteilla videoyhteys Ruotsiin tilannepäivityksen saamiseksi. Minna ottaa yhteyttä Ruotsiin, Heikki muistuttaa. Kysytään josko käsiteltäisiin asiaa yhdessä OKFI:n kanssa.
• Kokouskutsu, kysytään Johannaa muotoilemaan ja julkaisemaan kokouskutsu.

7. Menneet tapahtumat

• Ei Suomen edustajaa Suomalaisugrilaisten Wikimedioiden ja Wikipedioiden seminaarissa, yhteyshenkilön haku jatkuu. Kysytään Höyhensiä.
• Muokaustapahtumiin ilmoittautuminen ja tavoitteiden määrittely, seuranta ja raportointi
• Miten ilmoittautuminen hoidetaan? Muokkaustapahtumiin pitäisi saada tavoitteita. Keskustelua aiheesta.

8. Tulevat tapahtumat

• Europeana 280 Art History Challenge 15.Susanna hoitanut alkutoimenpiteet ja saanut Kansallisgallerialta kuvat Commonsiin, mutta projektilla ei ole vielä vastuuhenkilöä, tavoitteet: 20 uutta - https://www.wikidata.org/wiki/User:Wittylama/280#Organisers Ei fyysistä editathonia, vaan online-tapahtuma.
• Wikipedia-muokkaustapahtuma Porin taidemuseolla Keskiviikkona 18.5.2016 klo 15–19.45.
• Muokkaustapahtuma 19.5. klo 15–20 Oulun kaupunginkirjaston pääkirjastossa, vastuuhenkilö Heikki tav. 40 osallistujaa, 25 uutta art.
• Pelimuseo-wikiprojektin intensiivipäivä 21.5. Klo 11–18 Tampereella museokeskus Vapriikissa, vastuuhenkilö Stryn.

9. Päätetään Wikimanian matkastipendien hauista.

• "Wikimania Suomi julistaa haettavaksi kaksi matkastipendiä Wikimaniaan Esino Lariossa, Italiassa. Stipendin suuruus on 640 euroa. Tapahtuman esikonferenssi on 22–23. 6., pääkonferenssi 24–26.6. ja postkonferenssi 27–28.7. 2016. Vapaamuotoinen hakemus täytetään Google-lomakkeella 29.5. mennessä. Wikimedia Suomen hallitus valitsee osallistujat hakemusten mukaan. Valintakriteereinä ovat kokemus Wikipedian muokkaamisessa ja/tai toiminta Wikimediaperheen muissa projekteissa. Stipendiaattien on raportoitava osallistumisestaan jollain tavoin Wikimedia Suomi -blogissa.”
• Ilmoitetaan: FB: Wm Suomi, Wikipedian ystävät, Kahvihuone, WM Suomen sivu
• Lomake: <snip>
• CEE Spring 2016 27.-29.8.2016 Dilijan, Armenia, osallistujat (1-2) Varattu 642,60€/osallistuja.

10. Uutiskirjeen asiat

• Ovatko Wikipedian muokkaustapahtumia vai talkoita? Tapauskohtaisesti: Talkoot ehkä isompia, talkoohenkisiä tapahtumia.

11. Muut mahdolliset asiat

• Kevätkokouksessa esillä hallituksen täydentäminen yhdellä jäsenellä, Maija Ekosaari suostuu mukaan toimintaan. Lisätään kevätkokouksen esityslistaan: ehdotetaan Maija Ekosaarta hallituksen jäseneksi.

12. Seuraava hallituksen kokouksen ajankohdan päättäminen

• Seuraava hallituksen kokous ennen kevätkokousta 30.5. Klo 17 osoitteessa Caloniuksenkatu 9 D 64 sekä hangoutissa.

13. Kokouksen päättäminen

• Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.40