Hallituksen kokous/2016/06

Kohteesta Wikimedia Suomi
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hallituksen kokous 6/2016
Wikimedia Suomi ry
Aika: 16.5..2016 klo 17.30
Paikka: Hangout
Paikalla: Heikki Kastemaa, Teemu Perhiö (sihteeri), Minna Turtiainen, Kimmo Virtanen (kohdasta 6b)
Poissa: Tommi Kovala, Johanna Janhonen

Pöytäkirja

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.09
2. Kokouksen järjestäytyminen
  • Heikki puheenjohtaja, Teemu sihteeri
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Todettiin päätösvaltaiseksi
4. Edellisten kokousten (3/2016 ja 5/2016) pöytäkirjojen hyväksyminen
  • Päätettiin hyväksyä pöytäkirja 3/2016.
5. Esityslistan hyväksyminen
  • Hyväksyttiin.
6. Ilmoitusasiat
  • Foundationin johtokuntaan valittu Nataliia Tymkiv ja Christophe Henner
  • Tutkimus Wikipediasta teksti, aikataulu. Hakemus julki 19.6. mennessä. Tutkimuksen olisi hyvä olla toistettavissa.
  • Käynnistetään osallistuminen Helsingin kirjamessuille (27.–30.10.2016 Messukeskuksessa). Heikki hoitaa varausmaksun.
  • Palaveri 13.5. Kumussa: Wikipedia Translation Workshop. Heikki paikalla.
  • Kevätkokous 30. toukokuuta klo 18–20 Caloniuksenkadulla
  • Kokouksen asialista:
  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • Maija Ekosaari ehdolla hallituksen uudeksi jäseneksi
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  • Puuttuu tilintarkastaja. Tarmo toinen, kysytään Vesaa. Santtu?
  • Toimintakertomus ja tilinpäätös https://fi.wikimedia.org/wiki/Toimintakertomus_2015 Teemu täydentää niin paljon kuin voi.
  • Maisemanvapaus-aihe, kokoukseen suunnitteilla videoyhteys Ruotsiin tilannepäivityksen saamiseksi. Minna ottaa yhteyttä Ruotsiin, Heikki muistuttaa. Kysytään josko käsiteltäisiin asiaa yhdessä OKFI:n kanssa.
  • Kokouskutsu, kysytään Johannaa muotoilemaan ja julkaisemaan kokouskutsu.
7. Menneet tapahtumat
  • Ei Suomen edustajaa Suomalaisugrilaisten Wikimedioiden ja Wikipedioiden seminaarissa, yhteyshenkilön haku jatkuu. Kysytään Höyhensiä.
  • Muokaustapahtumiin ilmoittautuminen ja tavoitteiden määrittely, seuranta ja raportointi
  • Miten ilmoittautuminen hoidetaan? Muokkaustapahtumiin pitäisi saada tavoitteita. Keskustelua aiheesta.
8. Tulevat tapahtumat
  • Europeana 280 Art History Challenge 15.Susanna hoitanut alkutoimenpiteet ja saanut Kansallisgallerialta kuvat Commonsiin, mutta projektilla ei ole vielä vastuuhenkilöä, tavoitteet: 20 uutta - https://www.wikidata.org/wiki/User:Wittylama/280#Organisers Ei fyysistä editathonia, vaan online-tapahtuma.
  • Wikipedia-muokkaustapahtuma Porin taidemuseolla Keskiviikkona 18.5.2016 klo 15–19.45.
  • Muokkaustapahtuma 19.5. klo 15–20 Oulun kaupunginkirjaston pääkirjastossa, vastuuhenkilö Heikki tav. 40 osallistujaa, 25 uutta art.
  • Pelimuseo-wikiprojektin intensiivipäivä 21.5. Klo 11–18 Tampereella museokeskus Vapriikissa, vastuuhenkilö Stryn.
9. Päätetään Wikimanian matkastipendien hauista.
  • "Wikimania Suomi julistaa haettavaksi kaksi matkastipendiä Wikimaniaan Esino Lariossa, Italiassa. Stipendin suuruus on 640 euroa. Tapahtuman esikonferenssi on 22–23. 6., pääkonferenssi 24–26.6. ja postkonferenssi 27–28.7. 2016. Vapaamuotoinen hakemus täytetään Google-lomakkeella 29.5. mennessä. Wikimedia Suomen hallitus valitsee osallistujat hakemusten mukaan. Valintakriteereinä ovat kokemus Wikipedian muokkaamisessa ja/tai toiminta Wikimediaperheen muissa projekteissa. Stipendiaattien on raportoitava osallistumisestaan jollain tavoin Wikimedia Suomi -blogissa.”
  • Ilmoitetaan: FB: Wm Suomi, Wikipedian ystävät, Kahvihuone, WM Suomen sivu
  • Lomake: <snip>
  • CEE Spring 2016 27.-29.8.2016 Dilijan, Armenia, osallistujat (1-2) Varattu 642,60€/osallistuja.
10. Uutiskirjeen asiat
  • Ovatko Wikipedian muokkaustapahtumia vai talkoita? Tapauskohtaisesti: Talkoot ehkä isompia, talkoohenkisiä tapahtumia.
11. Muut mahdolliset asiat
  • Kevätkokouksessa esillä hallituksen täydentäminen yhdellä jäsenellä, Maija Ekosaari suostuu mukaan toimintaan. Lisätään kevätkokouksen esityslistaan: ehdotetaan Maija Ekosaarta hallituksen jäseneksi.
12. Seuraava hallituksen kokouksen ajankohdan päättäminen
  • Seuraava hallituksen kokous ennen kevätkokousta 30.5. Klo 17 osoitteessa Caloniuksenkatu 9 D 64 sekä hangoutissa.
13. Kokouksen päättäminen
  • Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.40