Hallituksen kokous/2016/09

Hallituksen kokous 9/2016
Wikimedia Suomi ry
Aika: 21.6.2016 klo 15.00 - 22.6.2016 klo 15.00
Paikka: Sähköposti
Paikalla: Teemu Perhiö, Heikki Kastemaa, Kimmo Virtanen, Johanna Janhonen, Tommi Kovala ja Minna Turtiainen
Poissa: Maija Ekosaari

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

• Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse 21.6. klo. 15.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

• Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

3. Valitaan kokouksen sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

• Esitys: sihteeri Teemu Perhiö ja pöytäkirjan tarkastajat Kimmo Virtanen ja Tommi Kovala.

• Päätös esityksen mukaan.

4. Esityslistan hyväksyminen

• Ei lisättävää, hyväksytään.

5. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätöstä vuodelle 2015, joka tämän kirjeen liitteenä

• Esitys: hyväksytään. Luvut herättävät keskustelua, Kimmon mukaan “tilinpäätös ei ole ihan niin karu luvuiltaan, koska osa menoista liitttyi edellisen tilikauden projekteihin, jotka jatkuivat tällä tilikaudella ja joista oli myös tuloja edelliseltä tilikaudelta. Nämä tulot olivat merkitty kohtaan edellisen kohdan ylijäämä. Se mikä hämää itseäni on se, että miksi näitä ei ole merkitty tuloslaskelmaan tuloiksi vaan siinä pelkästään projekteista vuoden 2015 tilikaudelle tulleet kulut.”

• Päätös esityksen mukainen.

6. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus

• Esitys: hyväksytään.

• Päätös esityksen mukainen.

7. Seuraavasta hallituksen kokouksen ajankohdan päättäminen

• Esitys: Kokousaika on lauantai 20.8. klo. 13.00. Kokous pidetään Tampereella. Sen yhteydessä pidetään hallituksen kesäseminaari, jossa keskustellaan yhdistyksen pitemmän töhtäimen strategisesta toiminnasta. Seminaarin ja kokouksen tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

• Päätös: esityksen mukainen.

8. Ilmoitusasiat

• Yhdistyksen kevätkokouksen jatkovuosikokous pidetään netissä maanantaina 27.6.2016 klo. 17.00. Kokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2015.

9. Kokouksen päättäminen

• Puheenjohtaja päätti kokouksen keskiviikkona 22.6.2016 klo. 15.00.