Hallituksen kokous/2016/10

Kohteesta Wikimedia Suomi
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hallituksen kokous 10/2016
Wikimedia Suomi ry
Aika: 21.8.2016 klo 13.30
Paikka: Työväenmuseo Werstas, Galleria Bertel museon 2. Kerros, Tampere
Paikalla: Heikki Kastemaa, Teemu Perhiö, Johanna Janhonen, Minna Turtiainen, Kimmo Virtanen, Maija Ekosaari (kohdasta 6)
Poissa: Tommi Kovala

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
  • Heikki avasi kokouksen 13.36.
2. Kokouksen järjestäytyminen
  • Heikki puheenjohtaja, Teemu sihteeri.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
4. Edellisten kokousten (5/2016, 6/2016, 7/2016, 8/2016 ja 9/2016) pöytäkirjojen hyväksyminen
  • Hyväksytään 5/2016.
  • Hyväksytään 6/2016 tarkennuksella kohtaan 7b.
  • Hyväksytään 7/2016 tarkennuksilla kohtaan 10.
  • Hyväksytään 8/2016.
  • Hyväksytään 9/2016.
5. Esityslistan hyväksyminen
  • Hyväksyttiin
6. Ilmoitusasiat
  • Ulkomaiset tapahtumat, CEE tapaaminen Armeniassa, alustus Heikki
  • Esitys: Heikille annetaan päivärahaa 52 euroa / päivä viideltä päivältä. Minna huomauttaa, että päivärahan myöntämisestä tarvittaisiin käytäntö.
  • Päätetään esityksen mukaisesti.
  • Palaveri Winifredin kanssa elokuun alussa.
  • Kokouksessa läsnä Winifred, Heikki ja Teemu. Simple APG -rahoituksen check-in. Raportointia tehdään kuukausittain suullisessa palaverissa.
  • Wikipedian 400 000. artikkeli tiedotus engl. tiedote.
  • Talousasiat, palaveri Heikki. Heikki kävi kesällä Tarja Lindrothin toimistolla, jolloin Lindroth antoi tilintarkastuskertomuksen.
  • Verottajalta kävi ilmi, että Wikimedia Suomea pidetään yleishyödyllisenä yhdistyksenä.
  • Jäsenasiat: Jäsenhakemus, jäsenkirje.
  • Tervetuloa jäseneksi -kirje tulisi luoda. Esitys: Teemu tekee ja Johanna auttaa. Päätös: esityksen mukainen.
  • Jäsenrekisteri: Esitetään, että Teemu sihteerinä olisi vastuussa, ja kysytään Susannaa perehdyttämään Teemun Yhdistysavaimen käyttöön.
  • Päätös esityksen mukainen.
  • Wiki Loves Monuments -palaveri Museovirastossa 14.9. Klo 10.
  • Heikki ja Susanna osallistumassa, Minna osallistuu suunnitteluun. Heikki sopii tapaamisajan Susannan ja Minnan kanssa. Wikipediassa Paju ja Htm kiinnostuneita projekteista.
  • Wikiresidenssihanke Suomen julkiset patsaat ja muistomerkit Wikipediaan (kirje Susanna Petterssonille)
  • Heikki esittelee Museovirastossa wikiprojektin resursseja ja tavoitteita. Susanna Petterson toimii Kansallisgalleriassa. Heikki perustelee: valtakunnallinen hanke, taidetta ei ole luetteloitu. Suuntautuu julkisiin muistomerkkeihin ja taideteoksiin. Johanna ehdotti ottamaan yhteyttä Visit Finlandiin. “Residentti” koordinoisi luetteloiden tekemistä. Listoihin ei ole hyväksytty sisätiloissa sijaitsevia teoksia.
  • Werstaaseen liittyen: punaisten muistomerkit -tietokannan hyödyntäminen.
  • Työn äänet -projekti, Työväenmuseo Werstas (Kalle Kallio), Ruotsin ilmailumuseo.
  • Kallio kysyi haluaisiko WMFI liittyä projektiin, jossa äänitetään työtehtävien ääniä, joita ei enää kuulla. Tarkoituksena järjestää museoissa wikitapaamisia, jossa tuotetaan ja nauhoitetaan ääniä Commonsiin. Yhteistyökumppaneina museoita useista Euroopan maista.
  • Esitys: Wikimedia Suomi liittyy mukaan hakemukseen.
  • Päätös esityksen mukainen.
  • Wikipedia-tutkimus, toimenpiteet syyskuussa
  • Opinnäytetyöstä keskustelua. Osa palkasta vastikkeellista?
  • Teemun tapaaminen EDU-hankkeen tiimoilta Chris Schilingin (WM Resources) kanssa.
Konsultaation ja Central Noticen suunnittelu, Teemu tapaa uudestaan 24.8.
  • Minna: Jyväskylän yliopistosta kontakti: KUOMA, Helena Lonkila, Päivi Andersson.
  • Edustajan valitseminen suomalaisugrilaisten Wikimedioiden ja Wikipedioiden organisaatioon. Organisaation tarkoituksena järjestää vuosittain tapaamisia. Kysytään uudestaan Höyhensiä.
7. Tulevat ja menneet tapahtumat
  • Forum Marinumin wikipaja paikallisesta laivanrakennuksesta 18.9. Turun päivänä Klo 11-18.
  • Teemu ja Kimmo menossa.
  • Museoalan Teemapäivät 2016 22.-23.9. Helsinki
  • Esitys: Minna lähestyy Tapani Sainiota ja kysyy voisiko WMFI osallistua, esim. pöydän pitoa, “wikipäivystys”.
  • Päätös esityksen mukaan.
  • Helsingin Kirjamessut 27.-30.10.2016
  • Teemana pohjoismaiden kirjallisuus ja kulttuuri.
  • WMFI:n paikka käytävällä 6G, tila 2 x 3 m, kaksi henkilöä päivystämään neljänä päivänä 7h/päivä. Kiinnostaisiko Juha Kämäräistä lähteä mukaan messuille. Pyydetään joitakuita olemaan valmiudessa.
  • Kerrotaan Wikimedia-/ perheestä, Muokataan Wikipediaa -piste (esim. demotaan lähdeviitteiden lisäämistä visuaalisella editorilla).
  • Uusi flaikku suunniteltava tapahtumaan. Teemu voi olla vastuussa.
  • Pitäisikö hankkia sponsoritelkkari? Voisi näyttää kv-projektien (esim. Muista pohjoismaista) videoita. Yksi video.
  • Perustetaan wikiprojekti, viikon kilpailu -varausehdotus? Teemu voi kysyä VK.
  • Yhdistyksen wikiin sivu, Teemu tekee.
  • Menneet: Malmi
  • Blogi muokkaustörmäyksestä ja ohjeistus: Minna & Heikki?
8. Hallituslaisten esteellisyys ja miten asia ratkaistaan
  • Jääviyskysymystä pitää miettiä.
  • Pitää perehtyä tarkemmin muiden maiden käytäntöihin.
  • Hallituksen oma toimintaohje.
  • Voisi luoda oman Wikipedia-kouluttajat-listan yhdistyksen wikiin.
  • Pelisäännöt: jos meille tulee kysely koulutuksesta, niin ohjataan tälle sivulle. Templaatti, jonka pohjalta kouluttajat tekevät omat referenssinsä. Yksi mahdollisuus ulkopuolinen sovellus. Kouluttajan ja kyselijän välinen asia sopia koulutuksesta. -> pitää muotoilla esitykseksi ja päättää myöhemmin.
9 Susanna Ånäsin esitys
OKM GLAM -projektin loppuunsaattamisen kustannusten hyväksyminen
  • Esitys: OKM GLAM-apurahan käyttäminen projektin kuluihin suunnitelman mukaan.
  • Päätös: esityksen mukaan.
10. Muut mahdolliset asiat
  • Strategiakokouksesta pitää vielä päättää.
11. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdan päättäminen
  • Ma 5.9. Klo 18.00 Hangoutissa.
12. Kokouksen päättäminen.
  • Heikki päätti kokouksen ajassa 17.53.