Hallituksen kokous/2016/14

Kohteesta Wikimedia Suomi
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hallituksen kokous 14/2016
Wikimedia Suomi ry
Aika: maanantaina 5.12.2016 klo 18.00
Paikka: Hangout
Paikalla: Heikki Kastemaa (pj), Teemu Perhiö (sihteeri), Johanna Janhonen, Kimmo Virtanen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
  • Heikki avasi kokouksen 18.06
2. Kokouksen järjestäytyminen
  • Heikki pj, Teemu sihteeri
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Laillinen ja päätösvaltainen
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (13/2016)
  • Hyväksytään
5. Esityslistan hyväksyminen
  • Hyväksytään
6. Ilmoitusasiat
  • Hallituksen matka- ym. laskutukset vuoden loppuun mennessä
  • Puolivuotisraportti hyväksytty
  • OKFI yhteistyö ja esim. Faktabaari, toimintasuunnitelmaan?
    • Heikki osallistui OKFI:n pikkujouluihin pe 2.12. Esitteli Wikimedia Suomen toimintaa. Kontakti faktabaariin: Heikki esitteli Faktabaarille, että voisi jotenkin yhdistää Wikipedian toimintaan. Kuntavaalit pilottina?
    • Teemu: pilotti pitäisi tehdä yhteistyössä yhteisön kanssa.
7. Tapahtumat
  • Brysselin reissu, jatkotoimet ja puolueiden wikitapahtumat, Heikki
    • Esitteli WMFI:n tekijänoikeusdirektiivilausuntoa, keskustelua meppien kanssa, WMF kutsui WMFI:n paikalle. Heikki tapasi Henna Virkkusen ja Mia-Petra Kumpulanatrin, Nils Torvaldsin avustajan. Suuhtautuivat myönteisesti lausuntoon, erityisesti maisemanvapaus-kohtaan. 2 ja 3 kohtien suhteen ei käyty syvällisempiä keskusteluja. Toukokeskäuussa parlamentin käsittely. Sanakohtainen muutosesitys direktiivitekstiin. Audienssi OPM uudelle hallitukselle. Infotilaisuus poliittisille ryhmille. Ajoissa Wikipedian puolella projektista.
  • Viikin kirjaston Wikitapahtuma, Heikki
    • Onnistunut tapahtuma, mutta paikalla oli vain kaksi henkilöä.
    • Museoposti, ilmaista viestintää ja mainostusta
  • Viro-Suomi artikkelien kirjoituskilpailu, tuomarit ja palkinnot, tarvitaan kaksi tuomaria, joista toinen toimii myös WM Viron tuomaristossa, Sven-Erik Soosaar vastaa Viron osuudesta
    • Kolme tuomaria fiwikissä; Heikki, Sven-Erik, ?. Heikki ehdottaa Otso Kantokorpea, Zache kysyy Henswickiä. Museokortteja.

Palkintoja 1. Tallinnan matka ja Museokortti 2. Museokortti 3. Museokortti

  • 1lib1ref 15.1.– alkaen ja kirjastoyhteistyö 2017, vastuuhenkilö Teemu. Kirjepohja, Engaging Libraries, White paper
8. Syyskokous lauantaina 10.12. Klo 13.00 Tampereella
  • Matkat, kokousmikrofonin hankinta, tarjoilu
  • Vuoden 2017 toimintasuunnitelma, hallitus
  • Wikipedian yhteisön aktivointi, Teemu hoitaa.
  • Vuoden 2017 tulo- ja menoarvio, tässä nykyinen WMF:n toiminta-avustus
  • Varattava lisää menoja ainakin: juridinen neuvonta (rahankeräyksen aloittaminen, luvat), taloudenhoitaja, Heikki ja Teemu kokoontuvat viideltä 7.12.
  • Hallituksen 2017 kokoonpano, hallituksen esitys? Taloudehoitaja-asia (Pia Adibe) ehdotukset Heikille
  • Pikkujoulu Tampereella la-iltapäivällä?
    • Peruttu.
9. Wikipedia-tutkimus, vastuuhenkilö
10. Muut mahdolliset asiat
  • EDU
    • Kaksi varmistunutta pilottia kevääksi: Jyväskylä, Helsinki.
  • Wikimatkat avautuivat.
11. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta
  • Pidettäneet sähköpostikokouksena, jos tarpeellista
12. Kokouksen päättäminen.
  • Heikki päätti kokouksen 19.57