Hallituksen kokous/2016/14

Hallituksen kokous 14/2016
Wikimedia Suomi ry
Aika: maanantaina 5.12.2016 klo 18.00
Paikka: Hangout
Paikalla: Heikki Kastemaa (pj), Teemu Perhiö (sihteeri), Johanna Janhonen, Kimmo Virtanen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

• Heikki avasi kokouksen 18.06

2. Kokouksen järjestäytyminen

• Heikki pj, Teemu sihteeri

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

• Laillinen ja päätösvaltainen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (13/2016)

• Hyväksytään

5. Esityslistan hyväksyminen

• Hyväksytään

6. Ilmoitusasiat

• Hallituksen matka- ym. laskutukset vuoden loppuun mennessä
• Puolivuotisraportti hyväksytty
• OKFI yhteistyö ja esim. Faktabaari, toimintasuunnitelmaan?
  • Heikki osallistui OKFI:n pikkujouluihin pe 2.12. Esitteli Wikimedia Suomen toimintaa. Kontakti faktabaariin: Heikki esitteli Faktabaarille, että voisi jotenkin yhdistää Wikipedian toimintaan. Kuntavaalit pilottina?
  • Teemu: pilotti pitäisi tehdä yhteistyössä yhteisön kanssa.

7. Tapahtumat

• Brysselin reissu, jatkotoimet ja puolueiden wikitapahtumat, Heikki
  • Esitteli WMFI:n tekijänoikeusdirektiivilausuntoa, keskustelua meppien kanssa, WMF kutsui WMFI:n paikalle. Heikki tapasi Henna Virkkusen ja Mia-Petra Kumpulanatrin, Nils Torvaldsin avustajan. Suuhtautuivat myönteisesti lausuntoon, erityisesti maisemanvapaus-kohtaan. 2 ja 3 kohtien suhteen ei käyty syvällisempiä keskusteluja. Toukokeskäuussa parlamentin käsittely. Sanakohtainen muutosesitys direktiivitekstiin. Audienssi OPM uudelle hallitukselle. Infotilaisuus poliittisille ryhmille. Ajoissa Wikipedian puolella projektista.
• Viikin kirjaston Wikitapahtuma, Heikki
  • Onnistunut tapahtuma, mutta paikalla oli vain kaksi henkilöä.
  • Museoposti, ilmaista viestintää ja mainostusta
• Viro-Suomi artikkelien kirjoituskilpailu, tuomarit ja palkinnot, tarvitaan kaksi tuomaria, joista toinen toimii myös WM Viron tuomaristossa, Sven-Erik Soosaar vastaa Viron osuudesta
  • Kolme tuomaria fiwikissä; Heikki, Sven-Erik, ?. Heikki ehdottaa Otso Kantokorpea, Zache kysyy Henswickiä. Museokortteja.

Palkintoja 1. Tallinnan matka ja Museokortti 2. Museokortti 3. Museokortti

• 1lib1ref 15.1.– alkaen ja kirjastoyhteistyö 2017, vastuuhenkilö Teemu. Kirjepohja, Engaging Libraries, White paper

8. Syyskokous lauantaina 10.12. Klo 13.00 Tampereella

• Matkat, kokousmikrofonin hankinta, tarjoilu
• Vuoden 2017 toimintasuunnitelma, hallitus
• Wikipedian yhteisön aktivointi, Teemu hoitaa.
• Vuoden 2017 tulo- ja menoarvio, tässä nykyinen WMF:n toiminta-avustus
• Varattava lisää menoja ainakin: juridinen neuvonta (rahankeräyksen aloittaminen, luvat), taloudenhoitaja, Heikki ja Teemu kokoontuvat viideltä 7.12.
• Hallituksen 2017 kokoonpano, hallituksen esitys? Taloudehoitaja-asia (Pia Adibe) ehdotukset Heikille
• Pikkujoulu Tampereella la-iltapäivällä?
  • Peruttu.

9. Wikipedia-tutkimus, vastuuhenkilö

• Aikataulu
• Rahoitus
  • http://www.aurora-tietokanta.fi/grant/expiring

10. Muut mahdolliset asiat

• EDU
  • Kaksi varmistunutta pilottia kevääksi: Jyväskylä, Helsinki.
• Wikimatkat avautuivat.

11. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta

• Pidettäneet sähköpostikokouksena, jos tarpeellista

12. Kokouksen päättäminen.

• Heikki päätti kokouksen 19.57