Hallituksen kokous/2017/07

Hallituksen kokous 7/2017 Wikimedia Suomi ry Aika: maanantaina 3.7.2017 klo. 18.00-19.00 Netissä: https://hangouts.google.com/hangouts/_/pvezv4ckchpwvetu6yhxxucn2ea Paikalla: Teemu Perhiö, Heikki Kastemaa, Tia Kangaspunta, Kimmo Virtanen

Esityslista

1. Kokouksen avaus, pj, siht, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösesitys: Heikki Kastemaa on puheenjohtaja, Kimmo Virtanen on sihteeri

2. Kokouksen 6/2017 pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös:lykätään seuraavaan kokoukseen

3. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään

4. Ilmoitusasiat

• a. Todetaan, että WMF toiminta-avustus saapui tilillemme 27.6. Avustusjakso alkoi 1.5.2017 ja päättyy 31.12.2017. Puolivälin raportti, jossa kertomus toiminnasta ja avustuksen käytöstä annetaan 15.9. jälkeen.

5. Holvi-tilien lakkauttaminen. Yhdistys lopettaa Holvi tilit Wikimedia Suomi OKM GLAM ja Wikimedia Suomi Wikimaps-projekti. Projektit ovat lakkautuneet ja projektin vastuuhenkilöt ovat tehneet loppuraportit. Tileillä olevat rahat siirretään joko Wikimedia Suomi 2014 tilille tai palautetaan opetusministeriöön.

Päätös: Tilit suljetaan, kirjataan mihin rahat on käytetty jos tileillä on rahaa ja palautetaan jäljellä olevat OKM GLAM rahat OKM:lle.

6. Tian työsopimus tehty. Todetaan tehdyksi 27.6.2017

7. Tulevia tapahtumia

• a. Wikimedia Eestin kesäpäivät 29.-30.7. Osallistuu: Heikki
• b. Wikimania Montrealissa 11.-13.8. Osallistuu: Paju, Teemu Perhiö, Susanna Ånas. Coolest projects.
• c. Kutsu Viron Vikipeedian 15 vuotisjuhliin 19.8. Tallinnassa. Harkitaan osallistuisiko hallitus yhdessä tapahtumaan.
• d. Wikipedian muokkaustapahtumat 16. 23. ja 30.8. Lumossa Vantaalla. Heikki pitää
• e. 5.-8.9. Kansainväliset yliopistomuseopäivät Jyväskylä - Helsinki. Minkä tyyppinen tapahtuma?

Kuka selvittää mitä meiltä haluaa (kysytään haluaako Minna kysyä tarkemmat tiedot ja heittää pallo seuraavalle?) Jos järjestejät ovat valmiita maksamaan, niin kysytään haluaako Johanna pitää Jyväskylän esityksen. (vrt 2017 kevään tapahtuma)

8. Wiki Loves Monuments tilanne

• a. Susannan sopimus: ̣tehty
• b. Aikataulu, kokonaistavoitteet:

Wikipedian teknisten ominaisuuksien esittely Wikipedistelle. Kartat ja Wikidata ja Sparql-haut. Elokuun kuvitustalkoot. Testataan WLM-ään tulevaa tekniikkaa. Pistetään kuvitustalkoiden yhteyteen WLM-info. Patsas-kuvaussafari, koska patsailla ei saa osallistua WLM:ään.

9. Kansallisarkiston heraldiikkaprojekti

• a. osallistutaan. Vaikutti sisällöltään Wikidataan liittyvältä. Kierrätetään vastaus Minnan ja Susannan kautta, jotta saadaan muotoiltua fiksu vastaus.

10. Wikimedia Suomen strategiatapaaminen, aika, paikka, aiheet. Uusi yritys 19.8. Viron Vikipeedian 15 vuotisjuhliin osallistumisen aikana

11. Wikipediatutkimuksen kohtalo

• a. Ehdotukset: Ollaan yhteydessä toiseen tarjouksen tehneeseen tahoon. Tehdään valmiin sapluunan mukaan kysely joka on tehty muissa maissa aikaisemmin

12. Wikipedia 15-vuotta näyttely

• a. Teemu on yhteydessä. Siirrettävä näyttely jotta sitä voidaan kierrättää esimerkiksi kirjastoissa

13. Ensi vuoden toiminta- ja avustussuunnittelun aikataulu

Aloitettava syyskuussa. Tehtävä marraskuun loppuun mennessä. Syyskokous marraskuun aikana. Mitä isoja projekteja vuonna 2018, koordinaattori,

14. Muut mahdolliset asiat

• a. laitehankinta, kannettava tietokone: Kannatetaan, valinta vahvistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

15. Seuraava kokous

16. Kokouksen päätös