Hallituksen kokous 2011/03

Aika: 20. helmikuuta 2011
Paikka: #wikimedia-fi-board, Freenode, Internet

Esityslista

Kokouksen avaus
Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslistan hyväksyminen
Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Uusien jäsenten hyväksyminen
Ilmoitusasiat
Chapters Agreement
Wikiconference
Vuosikokous
Sääntömuutokset
Muut esille tulevat asiat
Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Aika: 20. helmikuuta 2011 kello 14:15 - 16:58
Paikka: #wikimedia-fi-board, Freenode, Internet

Osallistujat:

Niklas Laxström, Nikerabbit, puheenjohtaja
Joonas Suominen, josu, sihteeri
Ulpu Pajari, pitke, rahastonhoitaja
Santtu Pajukanta, Japsu, (tauko 15:07 - 15:20, poistui kokouksesta 15:29)
Henri Strand, str4nd, (saapui 16:33, poistui 16:35)
Jussi Kekkonen, Tm_t

Ylläolevien lisäksi läsnä kanavalla:

Ape
jortsu
lindi-
Anr
Kuitsi

Kokouksen avaus

Niklas Laxström avasi kokouksen 14:15

Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Niklas Laxström ja sihteeriksi Joonas Suominen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Läsnä kolme hallituksen jäsentä viidestä, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslistä

Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin Hallituksen kokous/2011/02 pöytäkirja

Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen

Chapters Agreement

WMF haluaa säännöistä virallisen käännöksen. Yhdistyksen sääntöjä ollaan muuttamassa, joten todettiin, että käännätetään säännöt vasta, kun PRH on hyväksynyt yhdistyksen muutetut säännöt. Niklas Laxström tekee lisäselvityksiä sopimukseen liittyen, kuten voiko WMF kustantaa sääntöjen kääntämisen.

Jätettiin asia pöydälle ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa. Hallituksen jäsenet perehtyy sopimukseen ajatuksella.

Wikiconference

http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Conference_2011

Wikimedia Suomea konferenssissa edustaa Niklas Laxström ja Santtu Pajukanta. Kokousväki toivottaa hyvää matkaa osallistujille. Niklas kertoo Santulle tilannekatsauksen yhdistyksen asioista. Toiveet selvitettävistä tai julkituotavista asioista voipi lähettää sähköpostilla Niklakselle

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen säännöt §11 : Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko sähköpostilla tai jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen postitetulla kirjeellä sekä ilmoittamalla siitä yhdistyksen internetsivuilla

Sovittiin ajankohdaksi 12.3. tai 13.3. ja kokous järjestetään pääkaupunkiseudulla.

Ennen kokousta hallituksen tulee hyväksyä tilinpäätös ja toimintakertomus. Paperit tulee toimittaa hallituksen allekirjoittamina Santtu Pajukannalle viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Sovittiin seuraavaa:

Joonas Suominen hoitaa paikan. Kokousbudjetiksi varattiin 50 euroa.
Ulpu Pajari selvittää tilinpäätökseen liittyvät seikat 27.2 mennessä.
Niklas Laxström valmistelee sääntömuutokset ja lähettää hallituksen listalle 27.2. mennessä.
Toimintakertomus kirjoitetaan yhteistyössä hallituksen jäsenien kanssa 27.2. mennessä.

Santtu Pajukanta oli poissa 15:07 ja 15:20 välisen ajan.

Santtu Pajukanta poistui kokouksesta 15:29

Sääntömuutokset

Sovittiin ehdotettavista sääntömuutoksista: tilintarkastajat -> toiminnantarkastat, kaksi vuosikokousta, etäosallistuminen ja hallituksen toimikausi kalenterivuodeksi. Niklas Laxström valmistelee sääntömuutokset ja lähettää sen hallituksen listalle 27.2. mennessä.

Sääntömuutosta varten tulee varata 100 euroaa PRH:n maksuihin.

Ilmoitusasiat

Wikimedia Israelilta saatiin hieno postikortti
Yhdistyksen OTRS-jonoon on tehty muutoksia. Niklaksella, Henrillä ja Joonaksella on pääsy yhdistyksen wmfi-tikettijonoon.

Muut esille tulevat asiat

Yhdistys osallistuu tosissaan Wiki Loves Monumentsiin. Varattiin wikilovesmonuments.fi -osoitteeseen 12 euron vuosimaksun verran rahaa. Tällä hetkellä odotellaan vastausta Museovirastolta yhteistyöehdotukseen.
Todettiin Virtuaalipalvelimelle olevan edelleen käyttöä, mutta sen hankintaa päätettiin lykätä, kunnes yhdistyksen taloudellinen tilanne sen mahollistaa
Ulpu Pajari järjestää kuvausretken Parikkalan kunnan ja ympärysalueiden lähistöllä maalis-toukokuussa
projektien tilanne: WLM otettu omaksi projektikseen. Kuvausretki tulossa maalis-toukokuussa Parikkalan seudulla. Muut projektit eivät ole edenneet merkittävästi
wikimedia.fi -osoite päätettiin uusia viideksi vuodeksi. Samalla osoite siirretään yhdistyksen nimiin. Nimettiin str4nd hoitamaan. Tätä varten varattiin 50 euroa (viiden vuoden uusimismaksu)

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:58.