Hallituksen kokous 2018-08-06

Hallituksen kokous 10/2018

• Wikimedia Suomi ry
• Aika: maanantai 6.8. klo. 18.00
• Paikka: Maria 01 kokoushuone Nudist ja netissä
• Paikalla: Heikki, Jaakko, Teemu, Anni, Hanna, Kimmo, Tero; Minna tuli 18:22
• Poissa:

Tavan mukaan osallistujat voivat täydentää kokoukselle esitettäviä ilmoitus- tai päätösasioita ennen kokousta lisäämällä niitä tähän esityslistaan. Myös kokouksen aikana voi esittää ilmoitusasioita tai ottaa niitä esille muissa asioissa. Sääntöjen mukaan hallituksen kokouksiin voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet ja myös kutsutut asianosaiset sen ulkopuolelta. Äänioikeus ja päätösvaltaisuus on kuitenkin hallituksen jäsenten mukaan. Päätösvaltaisuuden varmistamiseksi olisi hyvä, jos hallituksen jäsenet ilmoittaisivat, jos eivät pääse kokoukseen.

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
   • Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.05.
2. Päätösvaltaisuus
   • Todetaan
3. Puheenjohtaja ja sihteeri
   • Puheenjohtaja Heikki, sihteeri Teemu.
4. Esityslistan hyväksyminen
   • Päätös: Hyväksytään
5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
   • 8/2018
   • sähköpostikokous 9/2018
   • päätös: Hyväksytään 8, korjataan sähköpostikokous 9 seuraavassa kokouksessa.
6. Ilmoitusasiat
   1. Kulukorvaukset
      1. Heikki Kapkaupunki lentokenttämaksut, paikallisliikenne ja ruokailu 53,13 €
      2. Miku, turistivero Etelä-Afrikka 2,89 €
      3. Punaisten linkkien naisten palkintoillallinen 273,20 €
      4. Ajapaik Dev camp matka Kimmo 70 €
      5. Kimmo ja Katri Helsinki-Pori 30,40 €
      6. Kimmon kevätkokouksen liput hki-tre-hki 27.5.2018 46€
   2. eurocall2018
      • Nikerabbit kertoo Wikipediasta tapahtumassa. Ei aiheuta toimenpiteitä WMFI:lle.
   3. Talousasiat
      1. Palautettavat avustukset WMF:lle, tehty
      2. Talouspalaveri Pia, Kimmo, Heikki ja EMUn edustajat
   4. Menneet tapahtumat
      1. Hämeenlinnan fotosafari 15.7.
         • Osallistujat: 5 osallistujaa
      2. Pori fotosafari 5.8.
         • Osallistujat: Hanna, Kimmo, Eteil, Rica
      3. Punaisten linkkien naisten palkintoillallinen
         • Paikka: Ravintola Vinkkeli
         • Osallistujat: Lax, Quadriplegia ja järjestäjistä Olimar, Zache
         • Kulut: 273€
      4. Ajapaik devcamp 24.7. - 27.7.2018
         • Paikka Nõva, Viro
         • Paikalla: Kimmo, Kristo, Luc, Vahur (koko ajan) Dmitri ja Hembo (kaksi päivää)
         • https://www.facebook.com/groups/Ajapaiklejad/?hc_ref=ARR7K8Jol_QCKzcSScSdyhg3PMA0Fb3iov2NjE4PJ6kFit2FDn61dmkqFy9yGrEk7LU
         • Kulut: Tilavuokra: 70€, majoitus: 70€, ruoka ?, Kimmon matkakulut 70€. Edellisessä kokouksessa annettu raja oli max 400€.
         • Esitys: Korvataan kulut
         • Päätös: Esityksen mukainen
      5. Wikimania 2018 ja siihen liittyvät
         • muistio rahankeräyksestä
         • yhteistyö Wikimedia Venäjän kanssa
      6. WMNE tapaaminen ks. kohta
   5. Wikimania 2019 ks kohta
   6. Tulevat tapahtumat
      1. Fotosafarit .
         • Jyväskylä 11.8.
         • Kuopio 25.8.
         • suunnitellaan Patsasprojekti-Wikidatatyöpajaa
      2. Helsinki Rephotography, sparraukset ja suunnittelu os. Susanna, Vahur, Kimmo ja Heikki seuraavat 10.8. ja 17.8. kl 15-16.
         • Toimenpiteitä: Pitäisi haastatella seuraavaa tapaamista varten Ajapaikissa/Wikipedian tapahtumissa valokuvaavia ihmisiä siitä miksi he valokuvaavat.
         • https://docs.google.com/document/d/1uE_gdP79uZqsVwY4oNwKB-HW50i18euv6k-sO082otQ/edit
      3. Mydata Helsinki 29-30.8.
         • osallistujat: kysytään jos Susanna osallistuu ja voisi raportoida
   7. Jäseneksi haku
      1. Miku Malinen eli Lentokonefani hakee yhdistyksen jäsenyyttä
         • Päätös: Hyväksytään yhdistyksen jäseneksi.
7. Palaveri Winifredin kanssa ma 13.8. 19.00
   • työnjakoselvitys. Kesken. Winifredin antama deadline on tänään.
8. Wikimedia Suomen strategiatyöpaja
   • Aika ja paikka Mariassa la 22.9. klo. 11.00
   • päätös
9. WMNE Tukhoman tapaaminen 6.- 7. 10.
   • osallistujat: Johanna, Miku, Yupik, Heikki, Minna, Teemu, Jaakko.
   • kiintiö on viisi, mutta jos varaa on, lähetetään enemmän
   • keskustelua siitä, mitä aiheita esitämme.
10. CEE- tapaaminen 13.- 15.10. Lvivissä, Ukrainassa
    • Meillä on kaksi paikkaa täydellä rahoituksella, ilmoittautuminen 10.8. mennessä. Ehdotukset 28.8. mennessä.
    • osallistujat: Tero, Heikki
11. Wikimania 2019, elokuun 14. - 18. Tukholma
    • Prekonferenssi risteilymatkana tässä alustava aikataulu ja suunnitelma
    1. Muu osallistuminen
       • vapaaehtoiset avustajat
       • sisältöaiheet
       • aiheiden esittelyt
    • Päätös: Keskustelua. Siirretään seuraavaan kokoukseen
12. Wiki Loves Monuments
    • Museoviraston viestintätapaaminen on 13.8. osallistujat: Kimmo, Susanna ja Teemu
    • Kilpailu alkaa 1.9.
    • Todo:
      • Tekstit + listat
      • Tiedotusviesti WLM:stä
      • Rephotographysarjan valmistelu
13. Muuta syksyn toimintaa
    1. Yhteistyö Oodi-kirjaston kanssa, toimenpiteet:
    2. syyskuussa 2019 toiminta-avustuksen hakeminen Heikki, Teemu, Kimmo?
    3. Informaatiopolitiikka-aihe tulee esille syksyllä. Mikä on osuutemme siinä? Mikä osa informaatiopolitiikalla on strategiassamme?
    4. GLAM Wiki Tel Aviv 3. - 5. 11., osallistujat: Vahur, Susanna, Minna
    5. Final report valmisteille joulukuussa
    6. hallituksen kokoukset: ma 3.9. 18.00, ma 1.10. 18.00, ma 5.11. klo 18.00, ja joulukuussa
    7. syyskokous, esim. la 8.12. klo. 13.00 Mariassa, vahvistetaan ainakin strategiasuunnitelma, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä toiminnan tai tilintarkastajat
14. Muut mahdolliset asiat
15. Kokouksen päättäminen
    • Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.08 kohtaan 11.