Hallituksen kokous 2018-09-03

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hallituksen kokous 11/2018

  • Wikimedia Suomi ry
  • Aika: maanantai 3.9. klo. 18.00
  • Paikka: Maria 01 kokoushuone Nudist ja netissä
  • Paikalla: Heikki, Hanna, Tero, Kimmo ja Susanna (paikalla), Teemu ja Jaakko ja Minna (18.10 alkaen) (etänä), Anni (kohdasta 6d)

Tavan mukaan osallistujat voivat täydentää kokoukselle esitettäviä ilmoitus- tai päätösasioita ennen kokousta lisäämällä niitä tähän esityslistaan. Myös kokouksen aikana voi esittää ilmoitusasioita tai ottaa niitä esille muissa asioissa. Sääntöjen mukaan hallituksen kokouksiin voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet ja myös kutsutut asianosaiset sen ulkopuolelta. Äänioikeus ja päätösvaltaisuus on kuitenkin hallituksen jäsenten mukaan. Päätösvaltaisuuden varmistamiseksi olisi hyvä, jos hallituksen jäsenet ilmoittaisivat, jos eivät pääse kokoukseen.

Esityslista

  1. Kokouksen avaus
    • kokous avattiin klo. 18.01
  2. Päätösvaltaisuus
    • todetaan
  3. Puheenjohtaja ja sihteeri
    • Puheenjohtaja Heikki, sihteeri Teemu
  4. Esityslistan hyväksyminen
    • päätös: OK
  5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
    • sähköpostikokous 9/2018
    • kokous 10/2018
    • päätös: Hyväksytään.
  6. Ilmoitusasiat
    1. Kulukorvaukset
      1. Heikki Kuopion fotosafari 8.9.2018, meno pe, paluu la-su 8.-9.9.2018, juna, 1 hotelliyöpyminen ja 2 päivärahaa yht. 225,40, maksetaan ennakkoon
        • Päätös: Myönnetään
    2. Talousasiat
      1. talousarviokokous 13.8.2018, läsnä Pia, Heikki ja Kimmo
        1. Financial Report 1.1.- 2.7.2018:
        2. Käyttämättä olevia varoja
          1. Reilu kuukausi Tian palkkaa jäi jäljelle (huhtikuu 3868€). >> Käyttömahdollisuus esim. Helsinki Rephotographyn omavastuuosuus?
          2. B. Education 1190€ käyttämättä (maksettu Wikiloikasta ja oltiin yhteistyökumpp. kutsumina messuilla) >> Käyttömahdollisuus esim. Rephotography-video? Mainosvideo re: Ajapaik -- tv-näkyvyys valtiolta yleishyödyllisille yhdistyksille TAI työpaja?
            • Video ei toteudu
        3. Ylikäytettyjä varoja
          • 1.1. General meeting mennyt yli ja lisää tulee vielä strategiakokouksesta ja syyskokouksesta
        4. Kassassa varoja 13.8.2018
          • 67 686,47€ Contingency 10% 8100t€ >> jää noin 59t€ käytettäviä varoja
          • Palkkoja käyttämättä 15 058,50€
          • Partnerships noin 5000€ jää ellei Rephotography toteudu
          • Rahanpalautuksista Foundationille johtuvia palvelumaksukuluja tulossa muutamia satasia 300€
      2. Välitilinpäätös 06/2018 -kansio
        1. Wikimedia- Tulos 2018 06 asti ja vertailu v2017, muutamia nostoja:
        2. Varsinaisen toiminnan tuotot (89 064€) ovat lähes kolminkertaiset viime vuoteen (33 925€) verrattuna.
        3. Olemme ajalla 1-6/2018 käyttäneet palkkoihin enemmän kuin koko vuonna 2017 yhteensä.
        4. Muut kulut taas ovat -10 000 euroa vähemmän, kuin koko vuonna 2017 yhteensä. Tässä varsinaisen toiminnan kulut ovat laskeneet erittäin huomattavasti viime vuotisesta (14 198€) nykyiseen 1-6/2018 (2 926€).
        5. Toimitilakulut ovat jo nyt tuplaantuneet (-868€) koko viime vuoden vastaaviin kuluihin (-481€).
      3. Summa summarum: on tärkeää, että kaikki varat saadaan mahdollisimman hyvään käyttöön ajalla 09-12/2018, ettei ensi vuonna tarvitse tehdä palautuksia
    3. Menneet tapahtumat
      1. Fotosafari Jyväskylä, yksi osallistuja (Heikki), n. 40 kpl kohteita jäi kuvaamatta.
      2. Toimintapäivä EU tekijänoikeusdirektiivi 26.8., puhe Tekijänoikeus ja kansalaisoikeus
      3. Mydata 29. - 31.8., Heikki osallistui 3 päivää, hostasi istunnon torstaina Wikimedia and Mydata. WMFIn tai WMFn jäsenyys Mydata Globalissa, joka perustetaan lokakuussa?
    4. Tulevat tapahtumat
      1. Fotosafarit .
        • Kuopio la 8.9. 2018
      2. Patsasprojekti-Wikidatatyöpaja
      3. Oppimisen wikiloikka: Wikileap - Open textbooks for basic education 18.9.2018 Dare to Learn http://www.daretolearn.fi/schedule.html Tero
      4. WMFI strategiatyöpaja la 22.9. Maria 01 Corner Room 11.-16.00
      5. Svenska studieförbundet Wikipediasta 25.9. esitelmä
      6. Hack4fi suunnittelutyöpaja 6.9. 13-16.00 Mannerheim-museolla, osallistujat: ilm. Heikki, Kimmo
      7. 14.9.-8.10.2018 Elämyksiä datasta hackathon, Turku
      8. Porin patsaat aineistoksi? Ei olla kuultu muutamaan viikkoon.
      9. Hack4Fi 5. - 7.10. Helsingin kaupunginmuseo 2018, osallistujat:
      10. WMNE Tukholma 12.-14.10. osallistujat ja aiheet, ilmoittautuminen ennen 9.9., varautukaa Open Space menetelmään
      11. CEE, Lviv Ukraina 13.-15.10. osall: Heikki ja Tero, Lviv Then and Now Rephotography Workshop
      12. 3.5.11.2018 GLAMWiki Tel Aviv
      13. 19.11. 16.-18.00 Kavin Radio ja tv- aiheinen muokkaustapahtuma, os. Heikki ja joku muu? Kaikille avoin.
      14. Wikidata 6-vuotta 29.10.2018 https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Sixth_Birthday Susanna OpenRefine & Yle
      15. 27.-29.11.2018 https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiCite_2018 Kimmo ja Susanna tutkii ohjelman profiilia. (Grantti vaatii akateemista taustaa?)
      16. Amos Rexin Wikipediatyöpaja ensi vuonna? Tässä alustava suunnitelma, jossa ideana monikielisyys
    5. Muutokset ja päivitykset kotisivullemme
      1. Vastuuvapauslauskeke ja Disclaimer etusivulle: “Vastuuvapauslauseke: Wikimedia Suomi ry on itsenäinen toimija, joka ei valvo Wikimediaprojekteja ja muita verkkosivuja, joita isännöi Wikimedia Foundation Inc.”, sekä “Wikimedia Suomi ry (registered association) is a national Chapter of international Wikimedia movement in Finland. It is an independent, non-profit and common-good organization that supports, promotes and educates general public about the availability and use of free and open licensed contents of knowledge services, such as Wikipedia, Wikimedia Commons and Wikidata in Finland. Disclaimer: Wikimedia Suomi ry is an autonomous entity with no direct control over the Wikimedia projects and other websites hosted by the Wikimedia Foundation Inc.”poistetaan vanhentuneita projekteja ym.
        • Voimaan 4.9.
  7. Taulukkokirjaprojekti
    1. https://fi.wikisource.org/wiki/Hakemisto:Lukion_taulukot_-_Archive.org_OCR_scanned.pdf
    2. Päämääränä on oikolukea kirja Wikisourceen raakamateriaaliksi ja tämän jälkeen tehdä “lukukelpoinen” versio Wikikirjastoon.
    3. Dare to learn on ensimmäinen deadline.
    4. Jyri Artjoki on projektin ydinhenkilö.
  8. EU parlamentin tekijänoikeusdirektiiviehdotuksen käsittely
    1. ehdotukset 5.9. ja parlamenttikäsittely 12.9., infodeski Strassbourgissa ti 11.9.
    2. toimenpiteet: käydään läpi Suomen EU Meppien äänestyskäyttäytyminen ja mahd. yhteydenotot.
    3. Heikki ilmoittaa Dimille, että ei päästä Strasbourgiin ja kysyy mitä voidaan tehdä
  9. Maria 01, tilat ja yhteistoiminta
    1. esim. “What should Maria members know about Wikipedia and Wikimedia?”
    2. toimenpiteet
  10. Vantaan Wikipediapajat 2018-2019, suunnittelupalaveri os. Kimmo, Susanna, Minna, osallistuminen kaksivuotiseen hankkeeseen
    1. Vantaa järjestää kolme Valokuvaa Vantaa - kaupunkiarkkitehtuurivalokuvausretkeä syyskuussa
    2. Kaksi wikityöpajaa lokakuussa 11.10. ja 18.10.
    3. toimenpiteet:
      • Kimmo ja Susanna osallistuu valokuvausretkille syyskuussa → kts. WLM-ohjelma alempana.
      • Wikipajat: WMFI:ltä puhuja (Heikki) ja wikipedistejä avustajaksi, museo hoitaa tilat ja viestinnän. Tapahtumat ovat kirjastoissa.
      • tehdään wikiprojekti ja -tapahtumat
  11. Helsinki Rephotography
    1. sparraukset ja suunnittelu os. Susanna, Vahur, Kimmo ja Heikki
    2. hakemuksen teko: kesto 2,5 vuotta, sis osapäivätoimisen henkilön palkkauksen, budjetti noin 100 000, josta omavastuu 30 000
    3. seuraavaksi demo-päivä ma 10.9. ja suunnitelma
    4. Tiedetyt kulut 2000€ valmistelurahasta
      • 53.45€ Google cloud consolen javascript API (Ajapaik)
      • 200€ Vahurin matka Helsinkiin ensimmäiseen sparraukseen
      • Heikille maksetaan 500€ hakemuksen valmistelusta.
    5. Preferenssejä hallitukselta
      1. Tero: Appin kehittäminen. Toimiva app.
      2. Heikki: Iso projekti. Vastuu- ja osallistumisalueet laajempia. Projektin strategiassa Ajapaikin toimivuus keskeistä. Useita vastuualueita.
      3. Minna: Varmistaa, että app toimii riittävän laajasti. Tulosten täytyy olla osoitettavissa ja mitattavissa.
      4. Anni: Historialliset kerrostumat. Isommat asiat kyseessä kuin liikkuminen, ymmärtää lähiympäristöä. Strategisesti otettava mukaan. Mm. yhteiskunnallisen vakauden lisääminen.
      5. Minna: Olisi kiva tehdä Helsingin kaupunginmuseon kanssa.
  12. Palaveri Winifredin kanssa ma 13.8.
    1. toimenpiteet
      1. Staffing plan. “Adding a rationale for updated responsibilities would be useful (e.g. Tia left, and so the available staff needed to take on some of these tasks)”
      2. Midpoint Report, general “there is information missing about how each program’s outcomes matched up to stated goals or objectives.
      3. Midpoint: “...for each program, the objectives from the annual plan should be reported on, and any changes/deviations in objectives or programs should be explained.
      4. Chris Schilling is available to provide some guidance on how to prepare this information for the midpoint report.”
        • “... please be sure to explain the changes to the goals of the heraldry project.”
        • “New partnership:
        • What is the rationale for this new partnership?
        • How does this relate to other work the chapter is doing?
        • How will this partnership affect the other work in the chapter?”
        • ask for a letter of approval for Hki Rephotoon
    2. seuraava palaveri 3.10. 19.00, jossa aloitetaan ensi vuoden toiminnan ja budjetin suunnittelu
      1. Päätös: Teemu valmistelee Winifredin haluamat muutokset. Helsinki rephoto valmistelee esityksen ennen Winifredille lähetettävää viestiä.
  13. Strategiatyöpaja
    • Aika ja paikka Mariassa la 22.9. klo. 11.00, Corner-room
  14. Wikimania 2019
    1. Prekonferenssi risteilymatkana tässä alustava aikataulu ja suunnitelma, Turku vai Helsinki? Wikimanian teemaa/teemoja ei vielä määritelty.
    2. Muu osallistuminen
      • vapaaehtoiset avustajat
      • sisältöaiheet
      • aiheiden esittelyt
      • Päätös:
  15. Kokousasiakirjojen avoimuus
    1. Esitys: Hallituksen kokouksien pöytäkirjat avataan kokonaisuudessaan “Open by default” jo valmisteluvaiheessa kenen tahansa muokattavaksi. Henkilötietoa sisältävää tietoa ei tule julkaista perusteettomasti. Tarvittaessa esittelijä tai hallitus voi esittää asian käsittelemistä luottamuksellisena.
    2. Päätös: Pöydätään
  16. Ehdotus Wikidata-ohjelman jatkamiseksi
    1. Esitys: Tehdään suunnitelma Wikidatan täydentämisestä ja hyödyntämisestä eri sektoreilla, esitetään osana vuoden 2019 S-APG-ohjelmaa.
    2. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Sixth_Birthday
  17. Wiki Loves Monuments
    1. Kilpailu alkoi 1.9.2018 Kuvia 79 kpl.
    2. Tiedotteet: https://docs.google.com/document/d/1BNd95r9J0hn3rONbq7qp5jN6aIPU31HAVeO8ShNjl70/edit#heading=h.lo8rvpwmv65a
      • 20.8.2018 Ennakko
      • 29.8.2018 Jury
      • 5.9.2018 Palkinnot, kuvaussafarien aikataulu
      • 12.9.2018 Raportti Punkaharjun safarilta, haastis Jukka Kukkonen?
      • 19.9.2018 Wikipedia + Commons + Wikidata. Impact. Esimerkki.
      • 26.9.2018 Kertomus Guinnessin ennätyksestä
      • 1.10.2018 Kilpailu päättynyt
    3. Jury: Mojo Erämetsä, Tommi Kovala, Riitta Moisander, Elina Paasonen, Jussi Tiainen, Soile Tirilä
    4. Palkinnot: Pääpalkinto 200€ Rajala, Rephotography-sarjan palkinto: Juha Suonpään kirja Isoisä – Tampere 1918, 10 parasta palkitaan Museokortilla.
    5. WLM fotosafarit syyskuussa
      • 8.9.2018 klo 16.00 Punkaharju / Metsämuseo Lusto, opas Nuutti Kanerva
      • 9.8.2018 Savonlinna / Pyhän Olavin kilta, Nälkälinnanmäki-Seura, opas Torsti Aspivaara
      • 13.9., 20.9. ja 27.9.2018 Valokuvaa Vantaa / Vantaan kaupunginmuseo
      • 22.9.2018 Rauma / Museokumppani auki, opas Jari Sorjonen
    6. Vapaaehtoiset: Htm, Stryn ja Eteil.
  18. Muuta syksyn toimintaa
    1. Yhteistyö Oodi-kirjaston kanssa, toimenpiteet: siirretään seuraavaan kokoukseen.
    2. Informaatiopolitiikka-aihe tulee esille syksyllä. Mikä on osuutemme siinä? Mikä osa informaatiopolitiikalla on strategiassamme?
    3. Hallituksen kokoukset ma 1.10. 18.00, ma 5.11. klo 18.00, ja joulukuussa
    4. Syyskokous, esim. la 8.12. klo. 13.00 Mariassa, vahvistetaan ainakin strategiasuunnitelma, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus, ##valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä toiminnan tai tilintarkastajat.
  19. Muut mahdolliset asiat
    • Ei ole.
  20. Kokouksen päättäminen
    • Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.01.
Noudettu kohteesta ”https://fi.wikimedia.org/w/index.php?title=Hallituksen_kokous_2018-09-03&oldid=4849”