Syyskokous 2013
Aika: 26.11. klo 16:30 – 18:00
Paikka: Kirjasto 10:n ryhmätyötila, Elielinaukio 2G, Helsinki
Hyvä Wikimedia Suomen jäsen, Tervetuloa vuoden 2013 syyskokoukseen! Kokouspäivä on 26.11. ja tilaisuus pidetään Kirjasto 10:n ryhmätyötilassa klo 16:30 – 18:00. Osoite on Elielinaukio 2G, Helsinki.
Voit tutustua vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan täällä: https://fi.wikimedia.org/wiki/Toimintasuunnitelma_2014
Kokouksen ohjelma:
- Kokouksen avaus
- Kokouksen järjestäytyminen
- Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokouksen työjärjestys
- Vuoden 2014 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion esittely
- Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle
- Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenien valinta
- Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
- Muut kokouskutsussa mainitut asiat
- Kokouksen päättäminen
Lisäksi keskustellaan yhdistyksen opetus- ja oppilaitostyöstä. Mikäli aika ei riitä, voimme jatkaa keskustelua ja suunnittelua kokouksen jälkeen. Lähistöllä on useita tähän sopivia paikkoja.
Kokoukseen voi osallistua myös etänä Hangoutissa. Jos haluat osallistua etänä kokoukseen, ilmoita siitä osoitteeseen info@wikimedia.fi maanantain 25.11. aikana.
Terveisin,
Tommi Kovala
puheenjohtaja
Wikimedia Suomi ry
puh. 050 4411880
1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.42
- Paikalla
- Tommi Kovala
- Joonas Suominen
- Susanna Ånäs
- Iivari Koutonen
- Juha Kämäräinen
- Jyrki Lehtinen
- Jessica Parland-von Essen
- Heikki Kastemaa
- Etänä
- Kimmo Virtanen
- Niklas Laxtröm
- Henrik Saari
- Johanna Janhonen klo 17.00 alkaen
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Kovala ja sihteeriksi Susanna Ånäs. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Iivari Koutonen ja Joonas Suominen.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
5. Vuoden 2014 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion esittely
Tommi Kovala esitteli toimintasuunnitelman ja uudet toiminta-alueet.
- Susanna Ånäs esitteli lyhyesti Wikimapsia
- Keskusteltiin messuista, ITK- ja Kirjamessuihin osallistuminen sai hyväksyntää. Huomioitiin, että painotuotteita kuluu huomattavia määriä.
- Esiteltiin luonnos jäsenistön osallistumisesta tapahtumiin
- Projektikoordinaattorin ja teknisen koordinaattorin tehtävät
- GLAM (Kulttuuriyhteistyö Galleries, Libraries, Archives and Museums) Keskusteltiin uusista toimintamuodoista ja yhteistyötahoista. Todettiin, että GLAM-toiminnalle voidaan hakea lisärahoitusta vuoden kuluessa, jos käynnistetään uudentyyppistä toimintaa, esimerkiksi Wikipedian-in-Residence tai Wiki Loves Monuments.
- EDU (Koulutus- ja oppilaitosohjelma) Osallistutaan OKFFI:n kanssa tehtävää yhteistyöhön. Mahdollisia yhteyksiä: mm. ruotsinkielisellä puolella opettajaverkosto. Todettiin, että EDU-toimintaa suunnitellaan ensin ja sille voidaan hakea lisärahoitusta vuoden kuluessa.
- Meetupit. Tampereella alkavaa kiinnostusta, Helsingissä vastaavaa. Yhdistys tukee tapahtumia.
- Aihio pikkuprojekteille: Kielialueet ylittäviä sprinttejä.
6. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle
Vahvistetaan toimintasuunnitelma keskustelun pohjalta tehtävien lisäysten jälkeen.
Vahvistetaan tulo- ja menoarvio.
Päätetään, että jäsenmaksun suuruus pidetään ennallaan: 10€ jäsenyys, 100€ kannatusjäsenyys, ei liittymismaksua. Hallituksen päätöksellä voidaan vapauttaa jäsenmaksusta.
7. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenien valinta
Puheenjohtajaksi valiittin Tommi Kovala.
Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin
- Sanna Hirvonen (uusi)
- Johanna Janhonen (uusi)
- Iivari Koutonen (uusi)
- Jyrki Lehtinen (uusi)
- Jessica Parland-von Essen (uusi)
- Henrik Saari (uusi)
- Tarmo Toikkanen (uusi)
- Kimmo Virtanen
Iivari Koutonen ilmoitti olevansa käytettävissä sihteeriksi.
8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
Valitaan Santtu Pajukanta toiminnantarkastajaksi ja Joonas Suominen varatoiminnantarkastajaksi. Tilintarkastajien valinta tehdään tarvittaessa kevätkokouksessa.
9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Ei muita asioita
10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 17.58.