Syyskokous 2014

Kohteesta Wikimedia Suomi
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Syyskokouskutsu

Wikimedia Suomi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 12.12. klo 17:30 alkaen Kirjasto 10:n ryhmätyötilassa, Elielinaukio 2 G.

Työjärjestys

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Päätetään sääntömuutoksesta, jossa tilikausi ja hallituskausi muutetaan alkamaan 1.7. ja päättymään 30.6. liitteen 1 mukaisesti.
  6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle. (Liitteet 2 ja 3)
  7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
  9. Wikimedia Suomi ry:n strategia (Liite 4)
  10. Ilmoitusasiat: Toiminnanjohtajan palkkaus ja toimitilan hankkiminen
  11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa syyskokoukseen!

Tommi Kovala, PJ Wikimedia Suomi ry

Liitteet


Pöytäkirja

Wikimedia Suomi ry:n sääntömääräinen syyskokous perjantai 12.12. klo 17:30 alkaen Kirjasto 10:n ryhmätyötilassa, Elielinaukio 2 G.

Paikalla
Tommi Kovala, Kimmo Virtanen, Jyrki Lehtinen, Heikki Kastemaa, Vesa Linja-aho, Joonas Suominen, Susanna Ånäs
Online
Henrik Saari
  • 17.55 Vesa Linja-aho poistui
  • 18.09 Pxos liittyi Hangoutiin
  • 18.10 Pxos poistui Hangoutista
  • 18.16 Johanna Janhonen liittyi Hangoutiin
  • 18.20 Vesa Linja-aho palasi
  • 19.07 Teemu Perhiö liittyi Hangoutiin

Kokouksen työjärjestys on seuraava

  1. Kokouksen avaus, Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:46
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Kovala, sihteeriksi Susanna Ånäs, Pöytäkirjantarkastajiksi Kimmo Virtanen ja Joonas Suominen.
  1. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  2. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
  3. Päätetään sääntömuutoksesta, jossa tilikausi ja hallituskausi muutetaan alkamaan 1.7. ja päättymään 30.6.
Esitys: Liitteen 1 mukaisesti.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
  1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle. (Liitteet 2 ja 3)
Esitys: Sydänkohta poistetaan, mietitään tarkemmin jatkossa.
Keskustelu: Tarkennettiin kansainvälisiin tapahtumiin lähetettävien valintakriteereja.
Toimitila: Ensisijaisesti menemme vuokralle Caloniuksenkadun tilaan rahoituksen salliessa. Tavoitteena pitkällä tähtäimellä keskeisemmällä paikalla oleva tila.
Päätös: Päätettiin poistaa maininta Sydän-ohjelmasta. Vahvistettiin toimintasuunnitelma tarkennuksin, sekä tulo- ja menoarvio. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruudeksi tulevaksi kaudeksi päätettiin 0€.
  1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
Käytettävissä ovat: Tarmo Toikkanen myös rahastonhoitajaksi, Tommi Kovala, Kimmo Virtanen, Johanna Janhonen, Henrik Saari, Jyrki Lehtinen, Heikki Kastemaa ja Vesa Linja-aho. Pois ovat jäämässä Sanna Hirvonen, Jessica Parland-von Essen ja Iivari Koutonen.
Esitys: Valitaan Tommi Kovala puheenjohtajaksi. Valitaan ehdokkaaksi asettuneet hallitukseen.
Päätös: Esityksen mukaan. Suuri kiitos poisjääville heidän tekemästään työstä!
  1. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
Esitys: Toiminnan laajuuden vuoksi tarvitaan tilintarkastaja. Valtuutetaan tuleva hallitus etsimään sopiva tilintarkastajaehdokas. Valinnan suorittaa kevätkokous 2015.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
  1. Wikimedia Suomi ry:n strategia (Liite 4)
Esitys: Hyväksytään strategia muutoksin kohdassa jäsenrekrytointi.
Päätös: Esityksen mukaan.
  1. Ilmoitusasiat:
Toiminnanjohtajan palkkaus: https://docs.google.com/document/d/1cGZWCv1Id88NiRS94yKnoqeIlvVgXY7oiBRZIIpyBlM/edit
Toimitilan hankkiminen
  1. Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00
  2. Kirjataan pöytäkirjaan: Hallitukselle lähetetyssä Hangout-kutsussa oli virheellinen kellonaika klo 19.00 klo 17.30 sijaan.

Liitteet