Syyskokous 2017 pöytäkirja
Yhdistyksen syyskokous 2017
Paikka: Maria 01, Corner Room, Lapinlahdenkatu 16, 00101 Helsinki
Aika: 25.11. 2017 klo 13.00
Etäosallistuminen: https://hangouts.google.com/hangouts/_/calendar/NjQ4NGh2aDVhM2h2OXN1b3VkdmczZG8xc3NAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ.qd8792tqa65on19pr4diq6ueco?authuser=0
Paikalla: Tia Kangaspunta, Heikki Kastemaa, Kimmo Virtanen, Tero Toivanen, Teemu Perhiö, htm, Pauli Kruhse, haltiamieli (Jaakko Pirinen), tappinen
Pöytäkirja
- Kokouksen avaus
- Kokous avattiin 13:09.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
- Jaakko Pirinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Tia valittiin sihteeriksi. Kimmo ja tappinen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.'
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
- Hyväksyttiin esityslista.
5. Ilmoitusasiat. 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
- "Syyskokous päättää varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle." liitteet 1. toimintasuunnitelma ja 2. talousarvio vuodelle 2018; Heikki esitteli dokumentit; vahvistettiin tehdyin muutoksin
- kannatusjäsenmaksu 100 e, ei jäsenmaksua
- liite 3. S-APG hakemus 2018 Wikimedia Foundationille.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
- "Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4–8 muuta varsinaista jäsentä."
- "Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti sekä toteuttaa päätökset, tekee aloitteita ja esityksiä yhdistyksen päämäärien saavuttamiseksi, edustaa yhdistystä ja käyttää sen puolesta puhevaltaa, päättää jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenten erottamisesta, valmistaa ja esittää yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat sekä kutsuu kokoukset koolle, pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta, ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää näiden palkkioista talousarvion puitteissa sekä päättää kaikista sellaisista yhdistyksen juoksevista asioista, jotka eivät kuulu yhdistyksen kokouksen vastuulle."
- Heikki Kastemaa valittiin puheenjohtajaksi
- Tero Toivanen hallitukseen
- Teemu Perhiö jatkaa hallituksessa
- Minna Turtiainen jatkaa hallituksessa
- haltiamieli ja htm hallitukseen
8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
- Hallitus esittää Risto Ekholmia uudeksi tilintarkastajaksi. Yhdistys hyväksyi ehdotuksen. Pauli Kruhse valittiin varatilintarkastajiksi.
9. Käydään läpi yhdistyksen tavoitteet ja suunnitelmat loppuvuodelle.
10. Käsitellään muut mahdolliset asiat.
- Glampipe.
- Otamme käyttöön matkustussäännön (linkki luonnokseen) kaikille hallituksen ja yhdistyksen jäsenille. Kaikki korvaukset kuitteja vastaan. Hallitus on päättänyt asiasta 12/2017 kokouksessa.
11. Kokouksen päättäminen.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:36.
Liitteet:
liite 1. toimintasuunnitelma
liite 2. talousarvio
liite 3. S-APG toiminta-avustushakemus 2018 Wikimedia Foundationille: https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Simple/Applications/Wikimedia_Suomi/2018