Hallituksen kokous/2015/07

Kohteesta Wikimedia Suomi
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hallituksen kokous 7/2015

Wikimedia Suomi ry

Aika: 18.5.2015 klo 20.00

Paikka: Hangout: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/NjQ4NGh2aDVhM2h2OXN1b3VkdmczZG8xc3NAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ.llfi4masb1dqk6ioonrdk9e4i0

Paikalla: Vesa Linja-aho, Heikki Kastemaa, Henrik Saari, Jyrki Lehtinen, Kimmo Virtanen (20.20 alkaen)

Hallituksen ulkopuolelta: Susanna Ånäs

Poissa: Tommi Kovala, Tarmo Toikkanen, Johanna Janhonen

Pöytäkirja

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.07

Kokouksen järjestäytyminen

Vesa Linja-aho toimii kokouksen puheenjohtajana, Susanna Ånäs sihteerinä.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalle tarvitaan vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

https://fi.wikimedia.org/wiki/Hallituksen_kokous/2015/06

Päätös: Hyväksytään

Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Kevätkokouksen valmistelu

Taustaa: Alun perin oli tarkoitus, että kevätkokous olisi: OKFFI-toimisto, Caloniuksenkatu 9 d 64, 00100 Helsinki, 27.5., 18–20 http://fi.okfn.org/about/office/ . On varattu ja OKFFI:n kalenterissa.

Mutta: koska rahoittaja (Pohjoismainen kulttuurirahasto) vaatii KHT/HTM-ammattitilintarkastajan käyttöä, meidän pitää valita sellainen. Tilintarkastajan voi valita ainoastaan yhdistyksen kokous. Joudumme siis kutsumaan koolle yhdistyksen kokouksen välittömästi että se ehtii olemaan ennen kevätkokousta ja tilintarkastaja ehtii hoitamaan työnsä. Mikäli huomisen (19.5. aikana) käy ilmi, että tilintarkastaja ei ehdi suorittamaan tarkastusta tiistain 26. päivä aikana, niin kevätkokousta pitää siirtää. Tämän takia kevätkokouskutsu lähtee vasta 20.5.2015.

Vesa ja Susanna hoitavat tämän käytännön järjestelyt välittömästi hallituksen kokouksen jälkeen ja Vesa laittaa kokouskutsun mikäli Tommia ei tavoiteta puoleen yöhön mennessä. Ylimääräinen kokous järjestetään OKFFI:n toimistolla Caloniuksenkatu 9 D 64, 00100 Helsinki maanantaina 25.5.2015 klo 16.00.

Tommi ja Vesa Wikimedia-konferenssissa -kootut kuulumiset

Tiedoksi: Vesa raportoi Berliinin kuulumisia. Kiinnostavaa moninaisuus. Virolaisten kanssa keskusteltiin Itä- ja Keski-Euroopan yhteistyöstä, Virossa suunnitteilla elokuussa tapahtuma. Tanskalaiset ehdottivat jotain yhteistä. Tommi oli kannattanut raportoinnin painottumista enemmän kokemusten jakamiseen ja ylipäätään byrokratian keventämiseen.

Nordic Open Data Week

Tiedoksi: Nordic Open Data Week 3.6. Hub13, Helsinki, ehdotuksen mukaan klo 10.00, Maptime & Open Street Map tekevät yhteistyötä, Helsingin julkiset veistokset Wikipedia-artikkeleiksi, otetaan patsaista lennokkikuvat (ns. drone) ja niiden avulla tehdään 3D-mallit patsaista, joita voisi tulostaa 3D-printterillä. (Johanna: Missä mainostetaan tätä? Varmaan pienoismalliharrastajia kiinnostaisi tämä kovasti?). Laitetaan keskustelu pystyyn Wikipedian ystäviin.

Muut esille tulevat asiat

Kokous päätettiin klo 21.35