Hallituksen kokous/2015/11

Kohteesta Wikimedia Suomi
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hallituksen kokous 11/2015 Wikimedia Suomi ry

Aika: 3.8.2015 klo 20.00 Paikka: Hangout

Paikalla: Tommi Kovala, Henrik Saari, Jyrki Lehtinen, Kimmo Virtanen, Vesa Linja-aho (20:10 alkaen) Hallituksen ulkopuolelta: Susanna Ånäs Poissa: Tarmo Toikkanen, Johanna Janhonen, Heikki Kastemaa

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.05

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Tommi Kovala toimi kokouksen puheenjohtajana, Henrik Saari sihteerinä.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalle tarvitaan vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

5. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen [1] Päätös: Hyväksytään

6. Esityslistan hyväksyminen Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7. Taloustilanne APG-haku on työläs prosessi, joka ei välttämättä ole Foundationin mielestä “best fit” WMFI:lle. Keskusteltiin eri rahoitusmahdollisuuksista, tulevaisuuden toiminnan laajuudesta ja sen vaatimasta rahoituksesta. Jatkossa pyritään hankkimaan projektirahoitusta. Susanna tekee syyskuun kokousta varten ehdotuksen siitä, kuinka projektien varat käytetään uudessa tilanteessa.

8. Tilintarkastuksen tilanne Tilitoimisto ei toimittanut vielä viime viikolla kaikkia asiakirjoja, puheenjohtaja palaa huomenna asiaan. Hallitus on tyytymätön tilitoimiston toimintaan. Tommi ottaa yhteyttä ja keskustelee asiasta tilitoimiston väen kanssa.

9. Muut esille tulevat asiat - Voidaanko Wikidata-projekti kytkeä esimerkiksi Suomi 100 -hankkeeseen? esim. Wikipedia-artikkelien kytkeminen Elonettiin. Hankkeen kautta voisi löytyä sopivia yhteistyökumppaneita. - Susanna menee tapaamaan Suomi 100 -hankkeen vetäjiä 5.8.2015 klo 13. Hän edustaa tapaamisessa Wikimedia Suomea ja raportoi myöhemmin hallitukselle. Hakemus on kirjoitettu Wikimedia Suomen nimissä. [2] - Avoin kulttuuridata hyötykäyttöön: [3] - H1-raportoinnin deadline on 31.8. Annual Report 2015 voisi toimia pohjana raportille. [4]. Kimmo lupautui tekemään uutis- ja mediakatsauksen raporttiin Hallituksella on tällä hetkellä uutta kalustoa, mm. tulostin, action-kamera, multikopteri. Hallitus päättää myöhemmin, miten kalustoa jatkossa säilytetään ja käytetään.

9.1 Keskusteltiin Jyväskylän kirjastopuukotus -artikkelista.

9.2 Tarve vakuutukselle, lainaussäännöille ja lainauskäytännölle. Mistä: Caloniuksenkatu Kuka: Jäsenet Kuinka pitkäksi aikaa Korvausvastuu, vaihtoehtoja: Täydellinen korvausvastuu Vakuutus Esimerkit WMSE, yhdistykset, joilla on lainattavia AV-Arkki, KSL Ohjeet ja takuu: Kansioon Ohjeistus Päätös: Siirrettiin asian käsittely seuraaviin kokouksiin.

9.3 Hallitukselle on tullut uusi jäsenhakemus. Hakija hyväksyttiin jäseneksi.

10. Kokous päätettiin klo 21.37 Seuraava palaveri syyskuussa