Hallituksen kokous/2015/09
Hallituksen kokous 9/2015 Wikimedia Suomi ry
Aika: 6.7.2015 klo 20.00 Paikka: Hangout Paikalla: Tommi Kovala, Heikki Kastemaa, Jyrki Lehtinen, Johanna Janhonen, Kimmo Virtanen, Vesa Linja-aho (liittyi 20.11)
Poissa: Henrik Saari, Tarmo Toikkanen Hallituksen ulkopuolelta: Susanna Ånäs
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.05
2. Kokouksen järjestäytyminen Tommi toimii kokouksen puheenjohtajana, Johanna sihteerinä.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalle tarvitaan vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen
Päätös: Hyväksytään molemmat
5. Esityslistan hyväksyminen Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
6. Taloustilanne Tiedoksi: Wikimedia-säätiö ei ole vielä voinut myöntää rahoitusta, koska edellisestä raportoinnista uupuu tilintarkastus ja kuittioriginaalit. Kuun vaihteen jälkeen olemme taas ilman voimassaolevaa perusrahoitusta. Wikimaps-projektille haettiin ja saatiin lisäaikaa, mutta vain syyskuun loppuun saakka, raportoinnin on oltava valmis joulukuun alkuun mennessä. Se tulee tarvitsemaan oman erillisen tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen. Se on ylimääräinen haaste, koska WMFI:n ja Wikimaps-projektin yhdistetty kirjanpidon budjetti on jo ylitetty reilusti. Keskustellaan tilanteen vaatimista toimenpiteistä. Wikimaps-tilintarkastus loka-marraskuussa 2015 sekä vuoden 2015 tilintarkastus tammi-helmikuussa 2016 pitää saada hoitumaan ajallaan. Hallitus miettii keinot aikataulun pitämiseksi. Paljon työtä on valunut Susannan harteille, jolle ne eivät virallisesti kuulu.
7. Tilintarkastuksen tilanne Esitys: Tommi Kovala esittelee tilintarkastuksen tilanteen. Sovitaan sen allekirjoittamisen aikataulu ja menetelmä ja saattaminen online ja rahoittajille (Jenny ja Antti Wihurin säätiön hakemus / Julkisen taiteen projekti, Wikimedia-säätiö). Tarvitaan vielä sähköiset nimmarit (Johanna, Kimmo, Henrik, Heikki). Sähköposti löytyy inboksista hakusanalla “onnistuu.fi”. Sähköposti on tullut 31.5.2015 Johanna allekirjoitti jo.
8. Muut esille tulevat asiat
8.1 Wikipedia-pressipassi voisi kiinnostaa monia. Mitä olette mieltä ajatuksesta? Tämä vastaisi median pressipassia. Passilla voisi päästä ilmaiseksi museoon. Kriteerit: WMFI-jäsen ja aktiivinen Wikipedia-muokkaaja. Päätöstä ei vielä tehty
8.2 Museoalan Teemapäivät vilahti puheissa [1]
8.3 Miten hallituksen jäsenet haluavat osallistua Wikidata-projektiin? Kiinnostusta oli, toivottiin koulutusta aiheesta.
- Perustiedot, perusesitys
- Osallistuminen koulutukseen
- Kimmo: voin viedä auktoriteettitunnisteita eteenpäin ja jos aikaa riittää, niin voin edistää koordinaattien siirtoa fiwiki -> wikidata https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_von_Wrangel authority control -boksit pitäisi saada myös fiwikiin
- Parhaat käytännöt, basics
- Omissa muokkauksissa Wikidatan arvoja
Wiki loves open data - projekti. [2]
8.4 This Month in GLAM -[3]
8.5 Tarve vakuutukselle, lainaussäännöille ja lainauskäytännölle. Mistä: Caloniuksenkatu Kuka: Jäsenet Kuinka pitkäksi aikaa Korvausvastuu, vaihtoehtoja: Täydellinen korvausvastuu Vakuutus Esimerkit WMSE, yhdistykset, joilla on lainattavia AV-Arkki, KSL Ohjeet ja takuu: Kansioon Ohjeistus Päätös: Susanna, Teemu Ropponen selvittää tätä elokuun palaveria varten. Susanna tehnyt yhdistyksen wikiin sivun lainauksille (laitteet, kirjat).
8.6 Tommin kuulumiset Wikimedia konferenssista tulee hallituksen Facebook-ryhmään 8.7 Tommin kuulumiset tältä päivältä: saatiin 4000€ avointen lisenssien opasta varten 8.8 Alex lähetti mailia hallitukselle: Hello Wikimedia Finland Board Members,Thanks to those of you that responded to our high-level comments on the grant discussion page. We would like to schedule a call following up on those questions, as well as to discuss WMFI's longer term plans for staffing, community engagement, and program strategy. Winifred and I are available for a call at the following dates/times: -> Monday, July 13: 6pm EEST -kello kuusi, Tommi vastaa että tämä aika on meille paras (ja Hangout-linkin samalla)
8.9 OKM Tekijänoikeusesite Ehdotus myönnetyn rahoituksen käyttämisestä: [4] Ehdotus työn aikataulusta: [5]
9. Kokous päätettiin klo 21.12 Seuraava palaveri elokuussa 3.8. kello 20.00