Hallituksen kokous/2017/06

Hallituksen kokous 6/2017 Wikimedia Suomi ry Aika: maanantaina 5.6.2017 klo. 17.00-19.00 Paikka: Maria 01:ssa, Lapinlahdenkatu 16, 00101 Helsinki, kokoustilassa Nudist Netissä: https://hangouts.google.com/hangouts/_/pvezv4ckchpwvetu6yhxxucn2ea Paikalla: Kimmo, Tia, Heikki, Tero, Teemu

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, pj, siht, laillisuus ja päätösvaltaisuus

• Päätös: Heikki Kastemaa on puheenjohtaja, Kimmo Virtanen on sihteeri

2. Kokouksen 5/2017 pöytäkirjan hyväksyminen

• Päätös: Hyväksytään

3.Esityslistan hyväksyminen

• Esitys: Hyväksytään

4. Ilmoitusasiat

• Vahvistetaan hallituksen sähköpostikokouksen 21.5.2017 klo. 9.00-24.00 päätös, jossa Wikimedia Suomen koordinaattoriksi valittiin Tia Kangaspunta. Tia on aloittanut työnsä ja työsopimus on vielä tekemättä.
• i. Päätös: tehdään työsopimus, hyväksytetään hallituksella. Työsopimuksen pohja:(http://www.ytn.fi/download.php?id=1218&attach=0)
• ii. http://www.ytn.fi/index.php?page_id=624
• a. Vahvistetaan hallituksen sähköpostikokous 26.5.2017, jossa matkastipendi Montrealin Wikimaniaan myönnettiin käyttäjä Pajulle.
• b. WMF:n toiminta-avustuksemme sopimus saapui 2.6.2017. Todetaan saapuneeksi ja että avustusjakso alkoi 1.5.2017 ja päättyy 31.12.2017. Puolivälin raportti on 15.9.
• c. Rahankeräyslain uudistamista käsittelevä työpaja 2.6. Yhdistyksen osoitteeseen tullut kirje Wikimedia Foundationille, rahankeräyksen palauttaminen, toimenpiteet.
• i. Lainvalmistelussa ei oltu vielä huomioitu sitä, että kansainväliset järjestöt keräävät Suomesta rahaa.
• ii. Päätös: Heikki ottaa yhteyttä kansainvälistä rahankeräystä tuntevaan juristiin ja valmistellaan rahankeruuluvan hakemista Wikimedia Foundationille Suomessa.
• d. Wikiresidenssi 4.12.2017 – 20.1.2018 Afrikka Villa Karo. WMFI:n ja Villa Karon tiedote kesäkuussa..
• e. Yle Beta Challenge esittely 6.6. kl. 9.30 Startup Mariassa.
• i. Päätös: Heikki käy ja raportoi blogiin

5. Menneet tapahtumat

• a. Hack4fi 5.-7.5.2017 Ylen tiloissa Länsi-Pasilassa. Osallistuimme yhteisönä. Päätös: Todetaan osallistuminen. Osallistujat: Susanna, Kimmo ja Heikki. Saavutukset Finna-uploader.
• b. Museopäivät Raumalla 8.-10.5. Osallistujat Minna, Susanna ja Heikki. Tulos 12+ kontaktia, Päätös: Todetaan
• c. Wikimedia Hackathon, ja WikiCite Wienissä, osallistui Kimmo. Hackathonissa 2 esitystä. Tehtiin ORES-arviointia käyttävä botti ja meidät mainittiin redditissä Halfakerin AMA:ssa. Päätös: Todetaan
• d. Porin patsassafari 20.5. Osall. 3, tulos 25 kuvaa. Päätös: Todetaan.
• i. Päätös: Kysyttävä miten wikiedithaton meni ja jos ei ollut osallistujia, niin miten muutetaan toimintaa
• e. Kevätkokous ja seminaari, Päätös: Petrin sähköinen allekirjoitus puuttuu vielä tilinpäätöksestä. Todetaan ja kevätkokous meni hyvin.
• i. Päätös: Syyskokous kutsutaan koolle kuukautta aikaisemmin. Arvioitu aika marraskuussa ja kutsu lokakuussa.
• f. Kavi + Yle -wikipedian muokkaustapahtuman suunnittelukokous ma 5.6. 9.30-11.00, osall. Heikki. Muokkaustapahtuma 11.10. klo 9-12.00 Kavin tiloissa Sörkässä, mahd myös toinen tilaisuus.
• g. Wiki loves monuments. Susanna, Kimmo ja Tia

6. Tulevat

• Kirjastopäivät 7.-9.6. Jyväskylässä. Esitys: osastolla esittelevät Heikki, Jaakko. Esiintyjinä 2h ajan Kimmo ja Johanna.
• i. Heikin tietoisku to 8.6. klo 9-9.30
• ii. Wikimedia Suomen messuosasto ke-pe Tavoite: xx kontaktia
• iii. Tia koordinoi tapahtumien järjestämistä
• iv. Kimmo, Susanna ja Ari pitää Glampipe-päivän keskiviiikkona
• a. Wikikirjaston muokkaustapahtuma liittyen Wikiloikka-projektiin #YOOJOO-tapahtumassa Mikkelissä 12.-13.6.2017 – Lifelearning-ohjeet (Wikiloikan slack; Teemu, Kimmo, Tero)Google Docs, missä asiaa suunnitellaan: https://docs.google.com/document/d/1YvJOmDZvLZLFW9gA5is928NCEBXiB0OIfj5r1cZ8BIg/edit, osallistujat Tero ja Heikki
• . Doodle LifeLearn-ohjeiden tekemiselle: https://beta.doodle.com/poll/u5vycv3gzrmxp92x#table
• b. Wikiloikka-projektin badge-suunnitelma
• c. Edu-projekt:i Teemu tiedotti projektista.
• d. Wikidocumentaries-projektiin osallistuminen.: Osallistumme
• e. Wikimedia Viron Kutsu osallistua Vikipeedia Suvepäeville Vana-Vigalassa 29.-30.7. Päätös: osallistujat
• f. Lumon kirjaston muokkaustapahtumasarja Vantaalla elokuussa, suunniteltu 3 tapahtumaa. Päätös: suunnitellaan ja osallistutaan jos järjestetään.
• g. Kansainväliset yliopistomuseopäivät Suomessa 5.-8.9., WMFI:lta pyydetty työpajaa. Päätös: suunnitellaan ja osallistutaan jos järjestetään.

7. Yhteistyö Suomen Kirjastoseuran kanssa

• a. Työryhmä kirjastohanketta työstämään: Petri, Heikki ja Teemu. Esitys: työryhmä kokoontuu: 15.5.2017 klo. 18.00 netissä, Petri ei ole kutsunut koolle.

8. Wiki Loves Monuments

• Työntekijän palkkaus: Tia
• a. Työntekijän palkkaus: Susannan tarjous
• i. Kysytään säätiöltä heidän mielipidettä siitä voidaanko siirtää rahaa Wikiloves monumentsin toteutukseen. Pääasialliset rahanlähteet joita selvitetään. Kirjamessut (päätös ei olla menossa jos voidaan siirtää), Wikitutkimus ja Teemun lista.
• ii. 500€ Wikimapsista jäänyttä rahaa Päätös: tarkistetaan asia, mutta jos on käytettävissä, niin voidaan käyttää Susannan palkkaan.
• b. Tiedotus, kilpailuohjelma, jyry, palkinnot

9. Hallituksen kokousten kirjaus

• Tallentaminen tällaiseen asuun. Esitys: Kimmo tekee ennen kevätkokousta
• a. 2016-2017 kokousten pöytäkirjojen tulostukset ja tarkistajien allekirjoitukset

10. Wikimedian strategiakeskustelu

• https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Cycle_2
• a. Päätös: Tero tekee Wikiprojektisivun Wikipediaan ja esittelee asian Wikipedian kahvihuoneessa.
• b. Wikimedia Suomi -yhdistyksen strategiakeskustelu kesällä.

11. Muut mahdolliset asiat

• Kari Uotin kirje: Päätös: vastataan sen tyyppisesti, että
• Wikimedia Suomi ei ole vastuussa Wikipedian sisällöstä
• i. sisällöllisissä asioista pitää olla yhteydessä suomenkielisen Wikipedian ylläpitoon.
• ii. Siitä mikseivät he ole vastanneet voi kysyä ylläpitäjien ilmoitustaululla

12. Seuraava kokous, esitys

Pidettäiskö hallituksen koko päivän kesätapaaminen esim. la 1.7.2017 12-18.00 Suomenlinnassa, jossa pohditaan strategiaa? Sovitaan kesän tapaamisista ja seuraavasta varsinaisesta hallituksen kokouksesta.

13. Kokouksen päättäminen.

• Kokous päättyi klo 19:39.