Hallituksen kokous/2015/13
Hallituksen kokous 13/2015 Wikimedia Suomi ry
Aika: ma 5.10.2015 klo 20.00 Paikka: Hangout
Paikalla: Tommi Kovala, Johanna Janhonen, Heikki Kastemaa, Jyrki Lehtinen, Kimmo Virtanen, Vesa Linja-aho (20:12 alkaen) Poissa: Henrik Saari, Tarmo Toikkanen Hallituksen ulkopuolelta:
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.03
2. Kokouksen järjestäytyminen Tommi Kovala toimi kokouksen puheenjohtajana, Johanna Janhonen sihteerinä.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalle tarvitaan vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen [1] tämä pöytäkirja oli kesken, ei voitu viimeksi hyväksyä [2] Päätös: 12 hyväksytään
4. Esityslistan hyväksyminen Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Taloustilanne Taloustilanne on se, että projektit poislukien peruskassassa on pari tonnia rahaa, mutta siitäkin on luvattu OKM:n toimintaan enemmän kuin mitä sitä on. Käytännössä ei ole varaa tuhlata mitään ja pitää saada jostain PEG- tai kevyt-APG:stä rahaa, joilla saadaan kuitattua nyt tullut budjettiylitys.
Tommi tekee PEG-hakemuksen.
Winifred, Tarmo, Susanna ja Tommi pitivät palaverin viime viikolla. Uusi rahoitusmallipilotti kevyellä organisaatiolla toimiville: [3]. Tähän mennessä ollaan käytetty rahoitusmalleja, jotka toimivat paremmin isommilla chaptereilla. Tommi esitteli suunnitelmiamme ensi vuodelle, jotka voisi rahoittaa APG Simplellä. Myös muut pienet chapterit (Intia, Tsekki) harkitsevat samaa mallia. Syksylle voidaan hakea PEG-rahoitusta, APG-Simple-rahoitus myönnetään 6 kk:ksi, ja sitä voisi hakea tammikuusta 2016 alkaen.
Kaikki säätiön grantit kuvattu täällä: [4]
6. Tilintarkastuksen tilanne Valmistelevan kokouksen pöytäkirjassa [5] ei ollut mainintaa tilinpäätöksen hyväksymisestä. Päätös: hyväksytään tilinpäätös nyt.
7. Käynnissä olevat projektit Wikidata-kickoff oli perjantaina Ylen Isossa Pajassa, paikalla oli noin 30 henkilöä ja vierasluennoitsijoita Ruotsista ja Hollannista. Wikidata toiseksi suurin Wikimedia-projekti, 6000 aktiivista päivittäjää kuukaudessa (5 edittiä kuukaudessa). [6] Wikimapsiin haetaan IEG-rahoitusta: [7] Wikimaps on jätetty pois yhdistyksen budjetista - se ei siis ole enää osa yhdistyksen toimintaa.
Samppa&Tommi tekevät tekijänoikeusesitettä tiedotusvälineille (OKM-projekti), painettu ja pdf ja lukulaitteisiin sopiva ekirja-formaatti.
8. H1-raportointi Tommi jättää raportin Winifredille tällä viikolla, Susanna raportoi Wikimapsin marraskuussa.
9. 2016 tavoitteet ja hakemus Mitä asioita haluamme tehdä ensi vuonna, kuuluuko esim. Wikipedian in residence- projektit listalle? Kuinka paljon ja millaisia koulutuksia yhdistys järjestää ensi vuonna? Jos joku hakee IEG-rahoitusta, yhdistys haluaa tukea hanketta. Yhdistys ei maksa palkkaa luottamustoimessa olevalle - joku muu voi toki maksaa. Yleensä museot ovat itse olleet aktiivisia. Monirahoitteisuuskin on mahdollista, Heikki kysyy käytäntöjä tutultaan. Yhdistys lupaa apua IEG-hakemuksen tekoon. Keski-Euroopassa WIR:ien määrä on lisääntynyt.
10. Kaluston lainaus Hallituksella on kalustoa, mm. tulostin, action-kamera, multikopteri. Hallitus päättää myöhemmin, miten kalustoa jatkossa säilytetään ja käytetään.
Tarve vakuutukselle, lainaussäännöille ja lainauskäytännölle. Mistä: Caloniuksenkatu Kuka: Jäsenet Kuinka pitkäksi aikaa Korvausvastuu, vaihtoehtoja: Täydellinen korvausvastuu Vakuutus Esimerkit WMSE, yhdistykset, joilla on lainattavia AV-Arkki, KSL Ohjeet ja takuu: Kansioon Ohjeistus Kalustolistaus: [8] Päätös: Asia liittyy toimintasuunnitelmaan, käsitellään asiaa kun se on valmis. Laitteet on nyt Susannalla, niitä voi pyytää lainaan häneltä. Jos yhdistyksen rahat uhkaa loppua, myydään kalustot huutokaupalla pois.
11. Heikki @ Viro Kuulumisia? Virossa ei puheenjohtajaa. F2F-kokouksia Tartossa. Blogipostaus tulossa. Liittyykö WMFI Keski- ja Itä-Euroopan Wikimedioihin, mm. Venäjä ja Ruotsi mukana jo. Ehdotetaan yhdistyksen kokouksessa ja mukaan toimintasuunnitelmaan.
12. Wikipaja tms Rupriikissa 21.11. Kysytään Henrikiltä Facebookissa.
13. Mistä asioista kerrotaan lokakuun uutiskirjeessä? Johanna lähettää kirjeen pe 9.10., linkki uutiskirjeestä kahvihuoneeseen.
- wikidata: kootut tunnelmat ja linkit kickoffista
- uusi rahoitusmalli, Tommi bloggaa
- Museoliiton Wikipedia-työpajakoulutus
- wikipaja Rupriikissa, muistutus
- syyskokousideoita 3. joulukuun 17-10 pääkaupunkiseudulla - missä voitaisiin tavata, onko jollain tarjota tilaa? houkutellaanko uusia aktiiveja mukaan? missä ja miten?
14. Muut esille tulevat asiat Saapuneet jäsenhakemukset: 2 kpl Päätös: hyväksytään uudet jäsenet
15. Kokous päätettiin klo 20.58, seuraava palaveri marraskuun 1. maanantai kello 20.00.